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召開第二次臨時(shí)大會(huì)的通知范文
有第一次臨時(shí)股東大會(huì)當(dāng)然就有第二次臨時(shí)股東大會(huì)，下面是小編給大家整理收集的召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，供大家閱讀與參考。
召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知1
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。本公司第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議已審議通過關(guān)于召開本次會(huì)議的議案。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間：20xx年8月19日(星期五)14：55時(shí)。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括xx證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址：)。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為20xx年8月19日(星期五)上午9：30-11：30，下午13：00-15：00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為20xx年8月18日(星期四)下午15：00至20xx年8月19日(星期五)下午15：00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
6、會(huì)議出席對(duì)象：
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人
于股權(quán)登記日20xx年8月12日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
本次會(huì)議召開前，本公司董事會(huì)將在指定報(bào)刊上刊登一次召開本次會(huì)議的提示公告，公告時(shí)間為20xx年8月13日。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)本公司聘請(qǐng)的律師。
7、會(huì)議地點(diǎn)：xx省xx市梅山路18號(hào)xx證券七樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于<公司員工持股計(jì)劃(二次修訂稿)>的議案》;
2、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。
本次股東大會(huì)所審議議案均屬于普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的1/2以上通過。
本次股東大會(huì)議案1由公司第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議提交，議案2由公司第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議提交。具體內(nèi)容請(qǐng)查閱公司于20xx年7月9日、8月4日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真登記
2、登記時(shí)間：20xx年8月15日
3、登記地點(diǎn)：xx市梅山路18號(hào)xx證券董事會(huì)辦公室
4、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交的文件：
(1)自然人股東：本人有效身份證件、股票賬戶卡;
(2)代表自然人股東出席本次會(huì)議的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東身份證件復(fù)印件、代理投票授權(quán)委托書及委托人股票賬戶卡;
(3)代表法人股東出席本次會(huì)議的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、法定代表人身份證明書、股票賬戶卡;
(4)法定代表人以外代表法人股東出席本次會(huì)議的代理人：代理人有效身份證件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、法定代表人簽署的代理投票授權(quán)委托書(加蓋公章)、股票賬戶卡。
股東可以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進(jìn)行登記的股東，請(qǐng)?jiān)趨?huì)時(shí)攜帶代理投票授權(quán)委托書等原件，轉(zhuǎn)交會(huì)務(wù)人員。
代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的代理投票授權(quán)委托書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。
參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的代理投票授權(quán)委托書請(qǐng)見本通知附件1。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見本通知附件2。
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式
地址：xx省xx市梅山路18號(hào)xx證券
郵編：xxxxxxx
聯(lián)系人：汪志剛 、郭德明
聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxx
傳真號(hào)碼：xxxxxxxxxxxxxx
電子信箱：xxxxxxxxxx@gyzq.com.cn
2、會(huì)議費(fèi)用：本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)半天，請(qǐng)出席會(huì)議的股東或股東代理人按時(shí)參加;出席會(huì)議的股東或股東代理人食宿、交通費(fèi)用自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議另行通知。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議;
2、公司第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議。
附件：1、代理投票授權(quán)委托書
2、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程
xx證券股份有限公司董事會(huì)
20xx年8月4日
召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知2
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
xxxxxx股份有限公司于20xx年7月23日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《xxxxxx股份有限公司關(guān)于召開20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)屆次：20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
(二)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
(三)本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開時(shí)間：
1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間：20xx年8月8日14:30開始。
2.通過xx證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的投票時(shí)間：20xx年8月7日下午15:00至20xx年8月8日下午15:00期間的任意時(shí)間。
3.通過xx證券交易所交易系統(tǒng)投票的投票時(shí)間：20xx年8月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
(五)會(huì)議召開地點(diǎn)：南陽(yáng)市仲景北路1669號(hào)中南鉆石有限公司院內(nèi)。
(六)股權(quán)登記日：20xx年8月3日。
(七)會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式。
1.現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;
2.網(wǎng)絡(luò)投票：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司將通過xx證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
公司股東或其委托代理人通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。
(六)出席對(duì)象
1.截至20xx年8月3日(股權(quán)登記日)交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會(huì)議，該代理人不必為股東，或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票;
2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師;
3.公司邀請(qǐng)的其他人員。
二、會(huì)議內(nèi)容
審議《關(guān)于補(bǔ)選第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。
以上議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，詳見20xx年7月23日刊登在巨潮資訊網(wǎng))和《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1.股東出席股東大會(huì)的登記方式：現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真方式。
2.登記時(shí)間：20xx年8月7日上午9：30至11:30，下午14:00至17:00 。
3.登記地點(diǎn)：南陽(yáng)市仲景北路1669號(hào)中南鉆石有限公司院內(nèi)。
4.登記和表決時(shí)需提交文件的要求
法人股股東持股東賬戶卡、法定代表人證明文件或法人授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件和出席人身份證;個(gè)人股股東持股東賬戶卡、持股憑證和個(gè)人身份證;委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
(一)網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：360519
2.投票簡(jiǎn)稱：xx投票
3.議案設(shè)置及議案表決
(1)議案設(shè)置
股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
(2)填報(bào)表決意見
本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見，“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)” 。
(3)對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
(二)通過xx證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2015年8月8日的交易時(shí)間，即9:30—11:30、13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
(三)通過xx證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為20xx年8月7日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日)下午3:00，結(jié)束時(shí)間為20xx年8月8日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午3:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《xx證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(20xx年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng).cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
五、其他事項(xiàng)
1.公司股東應(yīng)仔細(xì)閱讀《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》中有關(guān)股東大會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
2.會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。
3.聯(lián)系人：xxxxxx
4.聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx 傳真：xxxxxxxxx
5.授權(quán)委托書(附后)
6.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備案文件
公司第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議
特此公告。
xxxxxx股份有限公司
董事會(huì)
20xx年8月4日
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