關(guān)于召開(kāi)股東年會(huì)的通知
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，需要使用通知的情況越來(lái)越多，通知的功能多，種類(lèi)多，寫(xiě)法彼此有較大的區(qū)別。那么你有了解過(guò)通知嗎？以下是小編收集整理的關(guān)于召開(kāi)股東年會(huì)的通知，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
召開(kāi)股東年會(huì)的通知 篇1
本公司董事會(huì)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
茲通告xxxx股份有限公司（“本公司”）董事會(huì)決定于xxx年六月二十四日（星期一）上午九時(shí)整于中華人民共和國(guó)xx市x東路195號(hào)xxxx科研中心會(huì)議室舉行股東年會(huì)，藉以處理下列事項(xiàng)：
1、審議及批準(zhǔn)本公司xxx年度董事會(huì)工作報(bào)告。
2、審議及批準(zhǔn)本公司xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
3、審批及批準(zhǔn)本公司xxx年度財(cái)務(wù)報(bào)告（經(jīng)審計(jì)）。
4、審議及決定本公司xxx年度利潤(rùn)分配（包括股利分配）方案。
5、審議及批準(zhǔn)聘任普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司xxx年度境內(nèi)審計(jì)師和香港羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司xxx年度國(guó)際審計(jì)師并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金。
6、選舉本公司第四屆董事會(huì)成員（董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一）。
7、選舉本公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員（監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一）。
8、審議通過(guò)新一屆董事任期內(nèi)的年度總酬金不超過(guò)人民幣90萬(wàn)元（其中獨(dú)立董事的薪酬總額每人不超過(guò)人民幣5萬(wàn)元，含稅），新一屆監(jiān)事任期內(nèi)的年度總酬金不超過(guò)人民幣50萬(wàn)元，并授權(quán)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)分別決定董事和監(jiān)事個(gè)人之酬金。
9、審議通過(guò)為公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)責(zé)任保險(xiǎn)，并授權(quán)董事會(huì)辦理具體手續(xù)。
10、考慮及酌情通過(guò)下列決議案為特別決議案：
“在香港聯(lián)交所及中國(guó)證監(jiān)會(huì)給予有關(guān)批準(zhǔn)的條件下，授權(quán)本公司董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)狀況及本公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)法律及規(guī)定，配售、發(fā)行或處理不超過(guò)公司已發(fā)行H股股份面值總額20%的H股。除非本公司股東大會(huì)以特別決議案對(duì)本決議案作出撤銷(xiāo)或更改，上述授權(quán)有效期為自本項(xiàng)特別決議案通過(guò)后的12個(gè)月屆滿之日”。
11、考慮及酌情通過(guò)下列決議案為特別決議案：
“審議批準(zhǔn)本公司董事會(huì)提呈關(guān)于修改公司章程的議案（見(jiàn)附件二），并授權(quán)董事會(huì)依據(jù)國(guó)家有關(guān)審批部門(mén)的要求（如有）就章程修改作適當(dāng)?shù)奈淖中薷募捌渌磺惺乱�。�?/p>
12、處理其它事宜（如有需要）。
承董事會(huì)命
公司秘書(shū)
xxx
xxx年五月九日
召開(kāi)股東年會(huì)的通知 篇2
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司全體非流通股股東已一致同意并提出公司股權(quán)分置改革動(dòng)議，公司董事會(huì)接受上述非流通股股東委托，召集A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)相關(guān)股東會(huì)議）審議公司股權(quán)分置改革方案，現(xiàn)就召開(kāi)相關(guān)股東會(huì)議的安排通知如下：
一、召開(kāi)相關(guān)股東會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：xxx年4月13日13？30時(shí)；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：xxx年4月11日～xxx年4月13日期間各交易日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。
2、股權(quán)登記日：xxx年4月3日。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：
xxxx股份有限公司四樓會(huì)議室
4、會(huì)議審議事項(xiàng)：《xxxx股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。
5、會(huì)議方式
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次相關(guān)股東會(huì)議將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向A股流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，A股流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、參加會(huì)議的方式
公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式。
7、提示性公告
本次相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，公司將發(fā)布二次召開(kāi)相關(guān)股東會(huì)議的.提示性公告，二次提示性公告時(shí)間分別為xxx年3月31日、xxx年4月7日。
8、會(huì)議出席對(duì)象
�。�1）凡xxx年4月3日（星期一）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司非流通股股東和A股流通股股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；因故不能親自出席會(huì)議的股東可書(shū)面委托授權(quán)授權(quán)代理人出席和參加表決（被代理人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
�。�2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司聘任的見(jiàn)證律師等。
9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜
�。�1）本公司董事會(huì)將申請(qǐng)相關(guān)證券自xxx年3月13日起停牌，最晚于3月23日復(fù)牌，此段時(shí)期為股東溝通時(shí)期；
�。�2）本公司董事會(huì)將在3月23日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)公司相關(guān)證券于公告后下一交易日復(fù)牌；
�。�3）如果本公司董事會(huì)未能在3月23日之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會(huì)議，并申請(qǐng)公司相關(guān)證券于公告后下一交易日復(fù)牌；
�。�4）本公司相關(guān)證券在本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日次一交易日xxx年4月4日起停牌，如果公司相關(guān)股東會(huì)議否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請(qǐng)公司股票于相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告次日復(fù)牌，如果公司相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請(qǐng)公司股票于股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束次日復(fù)牌。
二、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式
1、流通股股東具有的權(quán)利
流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的A股流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式
為便于流通股股東主張權(quán)利，公司董事會(huì)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，為參加相關(guān)股東會(huì)議的股東進(jìn)行表決提供網(wǎng)絡(luò)投票技術(shù)安排，并負(fù)責(zé)辦理相關(guān)股東會(huì)議征集投票委托事宜。網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第四項(xiàng)內(nèi)容，董事會(huì)征集投票權(quán)具體程序見(jiàn)本通知第五項(xiàng)內(nèi)容及公司于本日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《xxxx股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。
由于公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。若出現(xiàn)重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
�。�1）如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。
�。�2）如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。
�。�3）如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。
�。�4）如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
3、A股流通股股東參加投票表決的重要性
�。�1）有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；
（2）充分表達(dá)意愿？行使股東權(quán)利；
�。�3）如果公司股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)論股東是否出席相關(guān)股東會(huì)議或出席相關(guān)股東會(huì)議但反對(duì)公司股權(quán)分置改革，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，均須按相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的方案執(zhí)行。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記方式：
（1）法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或法人代表授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證進(jìn)行登記；
�。�2）個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證進(jìn)行登記；若授權(quán)他人代為出席，代理人應(yīng)持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證、持股憑證、授權(quán)人股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記時(shí)間：xxx年4月6日～xxx年4月7日工作日的9：00～17：00。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：
xxxx股份有限公司董事會(huì)辦公室
地址：xx省x市x路x號(hào)
郵政編碼：xxxxxxxxx
聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxxx
指定傳真：xxxxxxxxxxx
聯(lián)系人：xxx
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
A股流通股股東可通過(guò)證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：xxx年4月11日至4月13日各交易日的9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
2、網(wǎng)絡(luò)投票代碼：xxxx；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：xx投票
3、股東投票的具體程序
�。�1）買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入；
�。�2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下，申報(bào)價(jià)格對(duì)應(yīng)的議案：
�。�3）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下，表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)：
�。�4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。
五、董事會(huì)征集投票權(quán)程序
1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為xxxx截止xxx年4月3日下午收市后？在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體A股流通股股東。
2、征集時(shí)間：自xxx年4月4日至xxx年4月12日？每日10：00—16：00。
3、征集方式：采用公開(kāi)方式在指定的報(bào)刊（《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》）和上交所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。
4、征集程序：請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于本日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登的《xxxx股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。
六、其它事項(xiàng)
1、本次相關(guān)股東會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東食宿及交通費(fèi)用自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
xxxx股份有限公司董事會(huì)
xxx年3月13日
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