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      2. 公司股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要

        時(shí)間:2024-11-05 06:48:30 會(huì)議紀(jì)要 我要投稿

        公司股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要

          在現(xiàn)在的社會(huì)生活中,越來(lái)越多的事務(wù)需要用到會(huì)議紀(jì)要,紀(jì)要要求會(huì)議程序清楚,目的明確,中心突出,概括準(zhǔn)確,層次分明,語(yǔ)言簡(jiǎn)練。我們?cè)撛趺磾M定會(huì)議紀(jì)要呢?下面是小編為大家整理的公司股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要,希望能夠幫助到大家。

        公司股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要

        公司股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要1

          時(shí)間:XX年3月5日

          地點(diǎn):長(zhǎng)沙xx公司辦公室

          出席人:

          主持人:xxx記錄員:xx

          會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

          二、討論公司地址的變更;

          三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

          四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

          五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

          五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

          六、修改通過(guò)《公司章程》

          會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論,形成如下決議:

          一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:

          姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

          金額比例金額比例

          xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

          xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

          xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

          xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

          二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙xx變更為長(zhǎng)沙市xx

          三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。

          四、同意推舉xx為公司監(jiān)事,xx為公司經(jīng)理。

          五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

          六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

          七、同意租用股東xx的自購(gòu)房作為公司住所,年限為3年。

          八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20xx年。

          九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

          公司股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要三

          長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人,實(shí)到24人,另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。

          會(huì)議由CZN董事長(zhǎng)主持。

          會(huì)議主要議程是:討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

          CZN董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說(shuō)明。

          以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。

          經(jīng)股東大會(huì)表決,結(jié)果如下:

          一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

          1.同意的股權(quán)數(shù):70萬(wàn)

          2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)

          3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù):95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)

          同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊(cè)資本,必須經(jīng)三分之二以上的`表決權(quán)的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此,本方案未予通過(guò)。

          二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

          1.同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)

          2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)

          3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。

          表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意,其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此,《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。

          三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》,就集資款項(xiàng)建立專(zhuān)戶(hù)管理,專(zhuān)款專(zhuān)用。

        公司股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要2

          1、股東人數(shù)18人,實(shí)到人數(shù)14人,符合開(kāi)會(huì)條件。

          2、審議20xx年可分配利潤(rùn)。

          X院強(qiáng)調(diào):

          1、做好分配銜接說(shuō)明。說(shuō)明上一次股東大會(huì)分配利潤(rùn)的時(shí)間截止點(diǎn),這一次股東分配利潤(rùn)的時(shí)間段為20xx年全年。

          2、審議M市汽車(chē)尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股事宜。

          A強(qiáng)調(diào):

          1、做項(xiàng)目投資可行性方案報(bào)告,呈遞公司股東參閱。

          2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽(yáng)企業(yè),國(guó)家在貸款方面有優(yōu)惠,充分利用政策。

          B介紹檢測(cè)站概況。公司持有股份20%,另外3個(gè)法人持有80%?偼顿Y額、利潤(rùn)估算、風(fēng)險(xiǎn)分析、收回投資的周期估算。

          舉手表決M市汽車(chē)尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股的決定,全票通過(guò)。

          3、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃。

          A、B、C建議:加強(qiáng)工程過(guò)程監(jiān)控。公司的項(xiàng)目偏向于競(jìng)爭(zhēng)大、價(jià)格低、周期長(zhǎng)的項(xiàng)目。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,不惜花大投資購(gòu)買(mǎi)固定、優(yōu)質(zhì)、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目。整合公司內(nèi)部的'優(yōu)質(zhì)人力資源,以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源,充分發(fā)揮人才效益。抓培訓(xùn),為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件,培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。

          V建議:

          1、財(cái)務(wù)部門(mén)做好稅收籌劃。做好資金平衡表,公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。

          2、董事會(huì)一季度召開(kāi)一次。

          3、人力資源部量化考核指標(biāo),算出人均產(chǎn)值。公司出資申報(bào)清華總裁班會(huì)員,在專(zhuān)家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目。

          4、開(kāi)源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬(wàn)以上的資金可以用來(lái)理財(cái)。完善流程,好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。

          X建議:20xx工作計(jì)劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo),從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓。

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