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2016最新公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板
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2016最新公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板1
議時(shí)間:xxxX年X月X日
會(huì)議地點(diǎn):在x市x區(qū)x路x號(hào)X會(huì)議室)
參加會(huì)議人員:
1、發(fā)起人(或者代理人):
2、認(rèn)股人(或者代理人:
備注:也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×萬股,占全部股份總額的×%,本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
會(huì)議議題:協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始,并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議:
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,經(jīng)與會(huì)人員審議,大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,××名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,一致同意通過該籌辦報(bào)告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程;蛘撸航(jīng)與會(huì)人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:
1、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì)。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:
1、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者_(dá)___名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價(jià)為____元人民幣,折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論,一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。公務(wù)員之家
(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會(huì)議主持人:(簽字)
出席會(huì)議人員:(簽字)
記錄人: (簽字)
xxxX年X月X日
2016最新公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板2
時(shí)間:20xx年3月2日下午2:00
地點(diǎn):華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員:xxx xxxx xx xxxxx xxxx
列席人員:xxx xxxx xx xxxxx xxxx
缺席:xxx(出差)
主 持 人:xxxx
記錄整理:xxx
會(huì)議提要:1、xxx0年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會(huì)議決議:
1.通過20xx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免:任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
XXXX(集團(tuán))有限公司
20xx年3月
2016最新公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板3
時(shí) 間:xxxx年x月x日14:00
地 點(diǎn):xxxxxxxxxx會(huì)議室
出席董事:
列席人員:(法律顧問)
缺 席:
主 持 人:
記錄整理:
會(huì)議提要:
1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)
2、審議《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《xxxx改進(jìn)方法》
4、審議《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議決議
會(huì)議決議:
根據(jù)xx章程以及xx董事會(huì)章程的規(guī)定,xx第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議于xxxx年x月x日下午14:00,在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)xxx召集,會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié),審議了《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過xx《xxxx年工作總結(jié)》、通過《xxxx標(biāo)準(zhǔn)》、通過《xxxx改進(jìn)計(jì)劃》、通過《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度》。
會(huì)議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)xxxxxx的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召xxx的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為xxx的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字:
列席人員簽字:
xxxx年xx月xx日
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