股東會會議紀

時間：2024-07-21 15:26:43 會議紀要我要投稿

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股東會會議紀要優(yōu)選15篇

　　在平日的學習、工作、生活中，我們可以接觸到會議紀要的地方越來越多，紀要要求會議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語言簡練。一般會議紀要是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的股東會會議紀要，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

股東會會議紀要優(yōu)選15篇

股東會會議紀要1

　　今日召開了臨時股東大會，公司高管就市場最近較為關心的問題和與會投資者做了溝通。具體如下:

　　機場收費改革方案對上海機場收入影響的測算非常保守。針對上周三在股市引起了股價大幅下挫的公告，公司對于其測算的細節(jié)做了如下解釋:

　　1.整體來看，該次收費的調(diào)整導致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(具體原因請參見我們3月13日的簡評);內(nèi)航外線的收費標準由于向外航收費標準靠攏而有個較大的提升。此外，航空性資產(chǎn)如值機柜臺等的租賃收入也有所下調(diào)。根據(jù)公司的測算實際影響為2.41億元(見表1)，相對20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外，公司在該次的估算中，是做了最為保守的計算，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實際的影響;

　　2.公司同時表示，新的機場收費中提到可以針對經(jīng)停上海的國際航班征收旅客過港費和安檢費。由于上海市場的重要性，目前許多航空公司的國際航線紛紛經(jīng)停上海機場，以期搭載一些當?shù)氐穆每�，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股)市場。公司在測算時并沒有將該部分新增的收入考慮進去。此外，由于該次機場收費改革忽略了對于全貨機航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應的方案，計劃和民航局就貨運航班做一些專項建議，希望貨運航班收入受到的負面影響能相應減少。

　　3.我們3月13日發(fā)布的簡評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實際客座率水平將會比測算所有的要高，旅客過港費收入會高于測算數(shù);2)人民幣定價消除了公司的匯率風險;3)

　　航空主要收費標準仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間。

　　公司領導層對于未來業(yè)務的發(fā)展充滿信心。公司未來的增長亮點主要在于:

　　1.新的航站樓投入使用后，上海機場的設施瓶頸將會打開，吞吐量的增長將會有一個較好的'回升。新的航站樓將進一步推進上海機場的樞紐建設。從航空公司分布來看，國航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進駐2號航站樓，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡，打造樞紐。同時，2號航站樓進出港旅客不再分流，中轉(zhuǎn)時間大幅下降。根據(jù)公司領導介紹，新航站樓的國內(nèi)中轉(zhuǎn)時間為19分鐘，國際中轉(zhuǎn)時間為20分鐘，均低于國際民航業(yè)對于航班有效中轉(zhuǎn)時間的要求。

　　2.搬入新的航站樓之后，非航業(yè)務的增長將會是一個亮點。2號航站樓使用初期非航業(yè)務面積將會達到2萬平方米，是目前1號航站樓的兩倍。同時，如果中轉(zhuǎn)旅客的增多，對于機場的非航業(yè)務收入也是一個很好的促進。因為通常情況下，由于時間充裕，中轉(zhuǎn)旅客的人均消費要遠高于出發(fā)旅客。

　　其他。公司同時表示，目前也在積極的和上海稅務局溝通，爭取一些有利的政策。我們認為，公司所指的應該是新稅法下對于國家重點扶持的基礎設施企業(yè)的"三免三減半"稅收優(yōu)惠政策。此外，公司該次并沒有就資產(chǎn)注入一事做更多的評論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷。

　　從上周三的公告之后，公司股價已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景，但公司近期內(nèi)依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度，可以等到市場不確定因素消除后再行介入。

股東會會議紀要2

　　一、時間：

　　x年10月12日

　　二、地點：

　　xx市

　　三、出席人：

　　主持人：

　　四、會議決議事項

　　1、公司不設董事會，只設執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;

　　2、公司不設監(jiān)事會，只設監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。

　　3、通過X有限公司章程。

　　4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市X室作為X有限公司住所。

　　5、全權委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　x年10月12日

股東會會議紀要3

　　會議時間：

　　XX年XX月XX日

　　會議地點：

　　在XX市XX區(qū)XX路XX號（XX會議室）

　　會議性質(zhì)：

　　臨時（或定期）股東會會議

　　參加會議人員：

　　股東（或者股東代表）XX、XX、XX，全體股東均已到會。

　　會議議題：

　　協(xié)商表決本公司事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長XX主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的`其他解散事由出現(xiàn)），股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營活動），進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由XX、XX和XX有限公司的指定代表XX組成，其中由XX擔任組長、由XX擔任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營活動）。

　　五、其他有關內(nèi)容：XX。

股東會會議紀要4

　　時間：XX年3月5日

　　地點：長沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人：記錄員：

　　會議內(nèi)容：一、確認公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

　　五、討論公司營業(yè)期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

　　一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名認繳出資實繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

　　29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

　　2.002.00%2.002.00%貨幣出資

　　5.005.00%5.005.00%貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

　　三、同意推舉為公司董事會成員。

　　四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

　　五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

　　六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的'《長沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

　　股東會決議

　　關于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會，參會股東為，代表額數(shù)100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

　　1、同意公司住所變更為：

　　2、同意公司經(jīng)營范圍變更為：

　　全體股東簽字并蓋章：

股東會會議紀要5

　　古交市XXXXXXX有限公司

　　20xx年第一次股東會議決議

　　20xx年XX月XX日，在本公司辦公室，召開了在古交市XXXXXXX有限公司20xx年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有XXX、XXX，會議由股東XXX召集和主持。經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：XXX、XXX。

　　二、本公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉XXX為執(zhí)行董事。

　　三、本公司設經(jīng)理一名，由XXX擔任。

　　四、本公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一名，選舉XXX擔任。

　　五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　六、一致通過太原市XXXXXXX有限公司章程，章程共十章三十六條。

　　七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔一切法律責任。如未按承諾時間足額繳納認繳出資的，由股東或違約股東承擔連帶責任。

　　八、全體股東保證所提供的材料真實、合法、有效，并承擔一切責任。

　　九、一致同意股東XXX代表公司簽訂房屋租賃合同。

　　十、一致同意委托XXX辦理本公司注冊登記手續(xù)。

　　表決情況：

　　對本次股東會決議，持贊同意見的股東X人，代表100%的.股份，占出席股東會的股東所持股份總數(shù)的100%。

　　股東簽名：

　　XXXX年XX月XX日

股東會會議紀要6

　　會議時間：

　　會議地點：公司辦公室

　　參加人員：全體股東

　　會議議題：申請成立公司，選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的股東會議。

　　會議性質(zhì)：臨時

　　會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20 年月日電話通知了全體股東，本次會議應到股東人，實到人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究，一致通過如下決議：

　　一、會議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東、共同投資組建(公司全稱)。

　　二、股東出資情況：注冊資本萬元，實收資本萬元，貨幣出資占注冊資本的 %，本期一次繳足(本期出資萬元)。

　　三、公司經(jīng)營范圍：

　　四、經(jīng)有限公司股東會選舉決定：

　　(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。

　　(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。

　　(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。

　　五、全體股東一致通過公司章程。

股東簽字：(蓋章)

　　年月日

股東會會議紀要7

　　一、時間：

　　x年10月26日

　　二、地點：

　　xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

　　三、出席股東：

　　公司(劉××、戴××)、彭××、吳××

　　主持人：王××

　　四、會議決議事項：

　　1、公司名稱：××廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名出資額出資比例出資形式

　　王××40萬元40%貨幣

　　××廣告有限公司30萬元30%貨幣

　　彭××20萬元20%貨幣

　　吳××10萬元10%貨幣

　　3、公司經(jīng)營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設董事會，推選王××、劉××、彭××為公司董事會董事。

　　6、公司設監(jiān)事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

　　7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。

　　8、全權委托天心區(qū)××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　x年10月26日

股東會會議紀要8

　　一、時間：220xx年xx月xx日

　　二、地點：xx

　　三、出席會議股東：xx

　　四、主持人：xx

　　五、會議內(nèi)容：變更公司注冊資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的.表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

　　股東簽字蓋章：xx

　　20xx年月日

股東會會議紀要9

　　一、時間：

　　20xx年10月26日

　　二、地點：

　　長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

　　三、出席股東：

　　王××、長沙××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××

　　主持人：王××

　　四、會議決議事項：

　　1、公司名稱：長沙××廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名出資額出資比例出資形式

　　王×× 40萬元 40% 貨幣

　　長沙××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

　　彭×× 20萬元 20% 貨幣

　　吳×× 10萬元 10% 貨幣

　　3、公司經(jīng)營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設董事會，推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會董事。

　　6、公司設監(jiān)事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

　　7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。

　　8、全權委托天心區(qū)××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

股東會會議紀要10

　　x有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。

　　會議由CZN董事長主持。

　　會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

　　CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

　　以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

　　經(jīng)股東大會表決，結(jié)果如下：

　　一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

　　1。同意的股權數(shù)：70萬

　　2。不同意的股權數(shù)：135萬

　　3。要求公司清理帳目暫緩表決的股權數(shù)：95萬（視作棄權或未表決）

　　同意的股權數(shù)占總股權數(shù)的23。33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權的.股東通過。本表決實際同意的股權數(shù)未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。

　　二、《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

　　1。同意的股權數(shù)：193萬

　　2。不同意的股權數(shù)：21萬

　　3。要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數(shù)：86萬（視作棄權或未參與表決）。

　　表決同意本方案的股權數(shù)占總股權數(shù)的64。33%，超過了半數(shù)股權同意，其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此，《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

　　三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。

　　x有限公司

　　第六次股東臨時會議通過

　　20xx年12月1日

　　附：全體股東簽名：

股東會會議紀要11

　　一、時間：

　　20xx年月日

　　二、地點：

　　xxx

　　三、出席會議股東：

　　xxx

　　四、主持人：

　　xxx

　　五、會議內(nèi)容：

　　變更公司注冊資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的`股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

　　股東簽字蓋章：

　　20xx年xx月xx日

股東會會議紀要12

　　這次例會的主要議題是近期上海phc管樁質(zhì)量情況，會上通報了三季度對上海市和外省市管樁質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果。

　　上海市構件質(zhì)監(jiān)分站副站長向與會人員通報外省市進滬產(chǎn)品質(zhì)量問題，宣讀上海市質(zhì)監(jiān)分站的四份通報文件，嘉善地區(qū)的景盛、興舜等企業(yè)列入通報之列。

　　外省市phc管樁質(zhì)量的主要問題反映在四個方面:

　　一、以a樁替代ab樁;

　　二、端板偏簿，不合規(guī)范;

　　三、箍筋間距不按標準配置;

　　四、主筋以小代大。偷工減料仍是管樁質(zhì)量問題的通病。

　　副站長同時對上海市個別企業(yè)存在的一些問題進行了分析，如phc管樁的標識不清、試驗檢測不到位等問題，在市場上信譽產(chǎn)生了一定的負面效應。與此同時，也肯定了對現(xiàn)場質(zhì)量抽檢結(jié)果表明三季度以來phc管樁質(zhì)量總體上有了一定的改觀，二季度“閔行蓮花河畔景苑”樓房倒覆事故確確實實給企業(yè)的領導敲響了一次警鐘。

　　在會上，副站長向與會企業(yè)表示，上海市質(zhì)監(jiān)分站對產(chǎn)品質(zhì)量的態(tài)度：有質(zhì)量舉報必查，有問題必通報，與企業(yè)共同努力維護行業(yè)產(chǎn)品的生命力。

　　x公司經(jīng)理王重作了重點發(fā)言，針對當前管樁市場的現(xiàn)狀，建議建立管樁產(chǎn)品準入制度，要有一個技術與企業(yè)標準，要有一個具體的門檻，從而保證上海管樁企業(yè)質(zhì)量穩(wěn)定。

　　在會上，x有限公司介紹了先進的企業(yè)管理經(jīng)驗，得到了行業(yè)同行的肯定。

　　會上，大家對x有限公司的預應力方樁的`產(chǎn)品技術特點和生產(chǎn)工藝進行熱烈的探討。

　　最后，上海市混凝土預制構件質(zhì)監(jiān)分站副站長要求上海市管樁生產(chǎn)企業(yè)，在克服困難，發(fā)展企業(yè)的同時，一定要做到企業(yè)自愛，維護行業(yè)的信譽，把上海管樁質(zhì)量提高到新的高度，上海市質(zhì)監(jiān)分站也將加強質(zhì)量監(jiān)督力度，共同維護管樁市場穩(wěn)定。

股東會會議紀要13

　　9月11日臨時股東大會信息：

　　秦總回答投資者問題

　　一，競品的終端攔截:這是個常態(tài)化的問題，公司一直很重視解決;低價產(chǎn)品對高價產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務，通過現(xiàn)場熬膠，體現(xiàn)產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價值，開拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養(yǎng)生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。

　　二，基地驢皮收購問題：基地的`驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的戰(zhàn)略看法。

　　三，終端銷售增長：今年1-8月，總體終端銷售增長30%左右，但由于前幾年提價預期導致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場終端銷售增長80%，消費者回歸和新高客戶開發(fā)不錯。成都市場，終端阿膠塊銷售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務和維護。

　　四，阿膠塊由于資源限制堅持價值回歸戰(zhàn)略;復方阿膠漿走放量的道路，在沒充分準備(各地備案)好前，謹慎提價。桃花姬今年調(diào)整策略，從禮品到自用裝的延續(xù)，做為快消品來設計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來的美麗!

　　五，目前控貨結(jié)束，積極準備兩節(jié)和旺季到來，估計春節(jié)前阿膠塊市場會出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。

　　六，驢肉銷售：今年調(diào)整市場方向，聚焦北京，高端餐飲，銷售增長一倍多，價格同比提高10元，接近盈虧線。

　　七，從公司和南方所市場調(diào)研看，阿膠塊的做了20個省會城市的調(diào)研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場小品牌較多。

　　八，耐斯合作：昨天耐斯董事長來東阿，目前商談中。這是當?shù)卣猩添椖�，享受政策�?yōu)惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術研發(fā)能力等。有實質(zhì)進展會公告。

　　九，人才引進，一直進行中，人才市場化;重點是系統(tǒng)全面的人才引進。