董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要【薦】
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，我們?cè)谠S多事務(wù)中都可能會(huì)用到會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要是記載和傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)時(shí)使用的一種法定公文，是下行文。你寫會(huì)議紀(jì)要時(shí)總是無(wú)從下手？下面是小編收集整理的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要，歡迎閱讀與收藏。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要1
時(shí)間：____年__月__日下午2：00
地點(diǎn)：__集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：_____________________
列席人員：__________________
缺席：___(出差)
主持人：___
記錄整理：___
會(huì)議提要：
1、____年工作匯報(bào)
2、____年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過(guò)____年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充____年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：___為集團(tuán)總經(jīng)理助理;___人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;___任__醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘____環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;___兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘___為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任___、___為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
____(集團(tuán))有限公司
____年__月
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要2
公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要
時(shí)間：
地點(diǎn)：
記錄：
出席本次董事會(huì)會(huì)議的有董事長(zhǎng)______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，監(jiān)事 ______________，及總經(jīng)理______________ 列席會(huì)議。
會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。
一、會(huì)議主要議題：
1、討論變更公司經(jīng)營(yíng)范圍：
2、討論延長(zhǎng)公司出資期限：
3、討論增加公司投資總額和注冊(cè)資本：
4、討論變更注冊(cè)地址;
5、討論增加2名董事。
二、董事長(zhǎng)就“××項(xiàng)目”變更經(jīng)營(yíng)范圍和追加投資的說(shuō)明
三、總經(jīng)理就“××項(xiàng)目”的可行性報(bào)告作出說(shuō)明
四、會(huì)議議題討論
發(fā)言：…………
……………………
五、會(huì)議議題表決
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要3
時(shí)間：
20xx年x月xx日
地點(diǎn)：
會(huì)議廳
參會(huì)人員：
xx、xx、xx
會(huì)議議題：
存在的問(wèn)題和解決辦法:
會(huì)議內(nèi)容：
一、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題
吳樹明：今天我們召開(kāi)這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問(wèn)題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法，暢所欲言。
二、與會(huì)人員討論情況
吳孝偉：我覺(jué)得《家報(bào)》目前的問(wèn)題主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題，還是責(zé)任感的問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒(méi)有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說(shuō)寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂(lè)趣，無(wú)論會(huì)不會(huì)、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位，每?jī)蓚�(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事�，F(xiàn)在看來(lái)，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去�，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出，我也很無(wú)奈甚至氣憤，但更多是無(wú)奈。
董xx：剛才總編說(shuō)得很詳細(xì)，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來(lái)的兩卷兒報(bào)紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報(bào)紙一直無(wú)人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺(jué)得報(bào)紙的事與自己無(wú)關(guān)，也不寫也不看，這個(gè)問(wèn)題不解決，報(bào)紙辦下去也難。沒(méi)人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān)，說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位，懲罰不一定有，獎(jiǎng)勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見(jiàn)為實(shí)”。
李xx：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄硗�，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，做到獎(jiǎng)罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。
于xx：報(bào)紙辦起來(lái)不容易，不能停，可能年青一代覺(jué)得報(bào)紙辦起來(lái)責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢酬錢。
吳孝芳：近來(lái)的問(wèn)題是：編輯很努力，稿件沒(méi)人寫，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了�，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來(lái)，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續(xù)問(wèn)題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來(lái)，到期就可以停下來(lái)，如果說(shuō)停就停，帶給孩子們的影響也不好，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利。
吳孝芬：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。
吳xx：獎(jiǎng)可以，關(guān)鍵是怎么罰?
xx：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng)，不能寫的就罰錢唄。
xx：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫、會(huì)寫不會(huì)寫的問(wèn)題。
xx：可以罰錢，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。
xx：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的，建立一個(gè)A、B崗。
xx：我也考慮過(guò)占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)?lái)太大壓力。我不太主張獎(jiǎng)懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問(wèn)題，獎(jiǎng)也是，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報(bào)量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過(guò)，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé)，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái)，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版。
xx：我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登。
xx：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷售一樣。
xx：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
xx：咱家人的性格都不愛(ài)出頭，也不愿意讓別人為難。
xx：開(kāi)完會(huì)效果也不一定好，說(shuō)的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來(lái)，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
xx：大伙的'意見(jiàn)我都不評(píng)論，我就說(shuō)我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。
xx：不攤派指標(biāo)還是不行。
xx：大家提出的問(wèn)題我都同意，我只是覺(jué)得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。
xx：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見(jiàn)然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。
三、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言
吳樹明：咱們解決問(wèn)題要有研究、有布置、有方案，辦報(bào)初始為什么大家積極，因?yàn)橛行迈r感，現(xiàn)在不同程度地有惰性，而沒(méi)有及時(shí)總結(jié)，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開(kāi)個(gè)全體會(huì)議征求大家意見(jiàn)：家報(bào)辦不辦?如果辦，怎么辦?
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要4
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
主持人：
參會(huì)人員：
記錄人：
會(huì)議議題：
會(huì)議內(nèi)容：
x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長(zhǎng)王浪峰主持召開(kāi)了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì)會(huì)議。全體12位董事，除榮外均參加了本次會(huì)議。會(huì)議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對(duì)公司發(fā)展有利的觀點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。
一、達(dá)成事項(xiàng)：
1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。
2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應(yīng)價(jià)格。
3、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。
4、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案。
5、統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。
6、以個(gè)人情況開(kāi)設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)。
7、本著"質(zhì)量第一、價(jià)格第二"的原則進(jìn)行評(píng)選供應(yīng)商，我們所采購(gòu)的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、3C認(rèn)證，并在xx省消防總隊(duì)通過(guò)備案。
8、我們的品牌口號(hào)：生命相依·品質(zhì)相諾，對(duì)于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對(duì)社會(huì)消防安全的責(zé)任。
二、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：
1、公司的經(jīng)營(yíng)模式。
2、公司的管理。
3、與中端客戶的具體合作模式。
4、市場(chǎng)的拓展等。
三、建議：
1、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。
2、消防超市的工作正在開(kāi)展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)。
3、希望所有董事會(huì)成員到其他省份爭(zhēng)取其他省份的人員參與到消防超市中來(lái)。
xxx年xxx月xxx日
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要5
時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：xxxxxxx
列席人員：xxxxxxxx
缺席：xxx(出差)
主持人：xxx
記錄整理：xxx
會(huì)議提要：1、xxx0年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
XXXX(集團(tuán))有限公司
20xx年3月
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要6
時(shí)間：xx年xx月xx日時(shí)
地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：
主持人：
記錄人：
會(huì)議議題：1.提出人：2.提出人：各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事對(duì)議題的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議如下：的答復(fù)、說(shuō)明如下：
董事對(duì)議題的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議如下：的答復(fù)、說(shuō)明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中，董事提出議題，對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：。
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名：xx年
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要7
會(huì)議時(shí)間：xxx年7月20日14：00—20：00
會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室
主持人：xxx
參加人：xxx
會(huì)議記錄：xx
會(huì)議主要內(nèi)容：
一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告
�。ㄒ唬逗昀フZ(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本。
�。ǘ└＠宽�(xiàng)目啟動(dòng)，選址下花園，與開(kāi)發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣給員工。
�。ㄈ┪魃巾�(xiàng)目擴(kuò)建1萬(wàn)平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。
�。ㄋ模┰诓少�(gòu)價(jià)格上，采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈。
�。ㄎ澹�(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持，不斷修訂，持續(xù)升級(jí)。
（六）MBU要堅(jiān)定不移的推進(jìn)，接下來(lái)可以考慮對(duì)接外部咨詢公司。
�。ㄆ撸┓諊鷦�(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。
（八）任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。
二、集團(tuán)中期反思
�。ㄒ唬┈F(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來(lái)要通過(guò)多種方法，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化。
�。ǘ�(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。
�。ㄈ┧卸�職能部門的使命，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。
�。ㄋ模┕ぷ饔�(jì)劃不僅要重視，還要分解。要通過(guò)節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感。
�。ㄎ澹┟總�(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識(shí)解決問(wèn)題。
�。┮叱鋈ザ鄬W(xué)習(xí)，不能固步自封。
�。ㄆ撸┘哟罅Χ�，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度。
�。ò耍┭远鵁o(wú)信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說(shuō)到做到。
�。ň牛┕静蛔鹬貑T工，員工就不會(huì)尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。
�。ㄊ﹩T工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。
�。ㄊ唬┯萌藛T的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問(wèn)題，不斷激活團(tuán)隊(duì)。
三、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)
�。ㄒ唬┚婀芾砼嘤�(xùn)逐步開(kāi)展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
�。ǘ┘瘓F(tuán)活動(dòng)
1、感恩父母：（1）參加活動(dòng)的員工給假，全程陪同父母；（2）第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹；（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。
2、企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性，董事們分別參加。
3、游樂(lè)一家親：集體出行，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4、高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩。
5、20周年慶典：請(qǐng)知名主持人，對(duì)接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節(jié)目。
�。ㄈ┲匾暬鶎庸芾碚�，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。
（四）圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性。
�。ㄎ澹┨嵘龁T工幸福感
1、員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。
2、三年陳消費(fèi)券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過(guò)期作廢。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。
3、店齡工資考慮恢復(fù)。
4、兩天以內(nèi)請(qǐng)病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請(qǐng)假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
�。ㄒ唬┐蛟鞂W(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。
�。ǘ┲贫攘鞒痰氖崂恚岩恍o(wú)用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。
（三）激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行。
�。ㄋ模┢髽I(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問(wèn)題，不論對(duì)員工還是顧客。
（五）文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。
�。┯龅絾�(wèn)題，首先要反思自我。
五、討論使命
（一）使命的討論要由下到上、再由上到下開(kāi)展，但最終要統(tǒng)一；
（二）語(yǔ)言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確；
�。ㄈ┦姑拿枋鲆行�
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要8
時(shí)間：x年x月x日14:00
地點(diǎn)：會(huì)議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問(wèn))
缺席：
主持人：
記錄整理：
會(huì)議提要：
1、聽(tīng)取(單位)x年的工作總結(jié)
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《改進(jìn)方法》
4、審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議
會(huì)議決議：
根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽(tīng)取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽(tīng)取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)《x年工作總結(jié)》、通過(guò)《標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《x年x人員績(jī)效考核制度》。
會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要9
會(huì)議時(shí)間：20xx年5月7日下午
會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會(huì)議室
出席會(huì)議：公司董事會(huì)成員；
列席會(huì)議：公司監(jiān)事會(huì)成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表
會(huì)議內(nèi)容：
一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)
1、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無(wú)法繼續(xù)開(kāi)展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來(lái)訪的接待，客戶溝通說(shuō)服工作，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上，沒(méi)有太大成績(jī)。
3、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng)，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來(lái)陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報(bào)稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆](méi)有任何費(fèi)用，故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶查，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問(wèn)題決不估息。
4、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項(xiàng)。
5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1。2億。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開(kāi)始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。
6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無(wú)條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。
2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起，xxx集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì)通過(guò)后，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見(jiàn)到授權(quán)書，應(yīng)該無(wú)條件配合工作。
三、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決：
當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請(qǐng)假，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng)，董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)（北郊，南郊，咸陽(yáng)，金強(qiáng)，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽(yáng)公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；
2、清償工作對(duì)接政府。即待清查資產(chǎn)、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后，制定對(duì)應(yīng)的解決方案，主動(dòng)與政府對(duì)接，邀請(qǐng)政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過(guò)
3、編制《xxx白皮書》，向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說(shuō)明xxx集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過(guò)
4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案。此決議通過(guò)
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要10
時(shí)間：XX年6月25日上午9：50
地點(diǎn)：XX名苑10號(hào)2單元202
參會(huì)人員：(后參加)
列席人員：
會(huì)議記錄：
會(huì)議議題：討論《和諧家報(bào)》目前
存在的問(wèn)題和解決辦法
會(huì)議內(nèi)容：
一、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題
吳樹明：今天我們召開(kāi)這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問(wèn)題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法，暢所欲言。
二、與會(huì)人員討論情況
吳：我覺(jué)得《家報(bào)》目前的問(wèn)題主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題，還是責(zé)任感的問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒(méi)有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說(shuō)寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂(lè)趣，無(wú)論會(huì)不會(huì)、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位，每?jī)蓚�(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事�，F(xiàn)在看來(lái)，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去�，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出，我也很無(wú)奈甚至氣憤，但更多是無(wú)奈。
董：剛才總編說(shuō)得很詳細(xì)，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來(lái)的兩卷兒報(bào)紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報(bào)紙一直無(wú)人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺(jué)得報(bào)紙的事與自己無(wú)關(guān)，也不寫也不看，這個(gè)問(wèn)題不解決，報(bào)紙辦下去也難。沒(méi)人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān)，說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位，懲罰不一定有，獎(jiǎng)勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見(jiàn)為實(shí)”。
李：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄�，另外，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，做到獎(jiǎng)罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。
于：報(bào)紙辦起來(lái)不容易，不能停，可能年青一代覺(jué)得報(bào)紙辦起來(lái)責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢酬錢。
吳孝芳：近來(lái)的問(wèn)題是：編輯很努力，稿件沒(méi)人寫，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了�，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來(lái)，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續(xù)問(wèn)題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來(lái)，到期就可以停下來(lái)，如果說(shuō)停就停，帶給孩子們的影響也不好，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利。
吳孝芬：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。
吳：獎(jiǎng)可以，關(guān)鍵是怎么罰?
�。喝思夷軐懙淖髡卟粓D以獎(jiǎng)，不能寫的就罰錢唄。
�。何壹译娔X里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫、會(huì)寫不會(huì)寫的問(wèn)題。
�。嚎梢粤P錢，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。
�。毫虹虐婢退约簤毫σ餐Υ�，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的，建立一個(gè)A、B崗。
�。何乙部紤]過(guò)占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)?lái)太大壓力。我不太主張獎(jiǎng)懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問(wèn)題，獎(jiǎng)也是，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報(bào)量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過(guò)，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒�，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé)，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái)，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版。
�。何矣X(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登。
�。涸奂页鲞@個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷售一樣。
�。好總�(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
�。涸奂胰说男愿穸疾粣�(ài)出頭，也不愿意讓別人為難。
�。洪_(kāi)完會(huì)效果也不一定好，說(shuō)的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來(lái)，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
�。捍蠡锏囊庖�(jiàn)我都不評(píng)論，我就說(shuō)我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。
�。翰粩偱芍笜�(biāo)還是不行。
�。捍蠹姨岢龅膯�(wèn)題我都同意，我只是覺(jué)得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。
�。杭矣星Э�，主事一人，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見(jiàn)然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。
三、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言
吳：咱們解決問(wèn)題要有研究、有布置、有方案，辦報(bào)初始為什么大家積極，因?yàn)橛行迈r感，現(xiàn)在不同程度地有惰性，而沒(méi)有及時(shí)總結(jié)，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開(kāi)個(gè)全體會(huì)議征求大家意見(jiàn)：家報(bào)辦不辦?如果辦，怎么辦?
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要11
20xx年5月12日召開(kāi)董事擴(kuò)大會(huì)，張xx副董事長(zhǎng)主持會(huì)議。
參會(huì)人員有xxxx。會(huì)議就有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了討論，分析�，F(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下：
一、隨著貨物的減少，會(huì)議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)自5月份由個(gè)人繳納。
二、會(huì)議認(rèn)為：公司自xxx3年6月份重組以來(lái)，留守組、工作組作了大量的善后工作。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫(kù)存物資和其他工作，重點(diǎn)是兩塊場(chǎng)地的征遷開(kāi)發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點(diǎn)辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請(qǐng)相關(guān)人士座談，到已拆遷單位詢問(wèn)相關(guān)情況。場(chǎng)地拆遷涉及兩個(gè)方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實(shí)施。二是請(qǐng)玉成公司協(xié)助公司將兩塊場(chǎng)地進(jìn)行更深層次的盤活。一旦實(shí)施及時(shí)把情況向全會(huì)議紀(jì)要體股東通報(bào)，操作中視情況抽調(diào)員工參與。
三、關(guān)于庫(kù)存貨物銷售：3月12日公司擴(kuò)大會(huì)分析廢鋼價(jià)格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過(guò)，4月份進(jìn)行。在拆遷中庫(kù)存貨物能獲得補(bǔ)償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫(kù)存貨物的補(bǔ)償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶(其競(jìng)賣辦法時(shí)間另定)。
四、會(huì)議一致認(rèn)為：?jiǎn)T工已于公司解除勞動(dòng)關(guān)系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險(xiǎn)無(wú)規(guī)章依據(jù)，無(wú)法操作。
五、會(huì)議決定：易達(dá)公司出具告知書，告知易達(dá)二手車交易市場(chǎng)另4家股東。于5月底停止購(gòu)票購(gòu)票卡、稅務(wù)登記證和財(cái)務(wù)賬目一交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場(chǎng)股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要12
時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差)
主 持 人：
記錄整理：
會(huì)議提要：1、x0年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
(集團(tuán))有限公司
20xx年3月
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要13
時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：xxx
列席人員：xxx
缺席：xxx(出差)
主持人：xxx
記錄整理：xxx
會(huì)議提要：
1、20xx年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要14
一、 開(kāi)董事會(huì)會(huì)議制度
二、 表決通過(guò)“**幼兒園辦園章程”
發(fā)表人**介紹**幼兒園章程的起草經(jīng)過(guò)的主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該園章程。
三、 選舉董事會(huì)成員
發(fā)表人**向大會(huì)介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無(wú)記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、 選舉孫*為園務(wù)董事長(zhǎng)，全票贊成
2、 選舉孫*為園務(wù)副董事長(zhǎng)，會(huì)票贊成
3、 選舉**園長(zhǎng)。
四、 聽(tīng)取園長(zhǎng)的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃
1、 總目標(biāo)：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想，把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長(zhǎng)的樂(lè)園。
2、階段目標(biāo)：一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色：特長(zhǎng)教育全國(guó)發(fā)展
4、隊(duì)伍建設(shè)：招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度
5、組織管理：
a：組織結(jié)構(gòu)：不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò)
b：管理理念：以德立園→依法治園→
以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神
c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨(dú)。
宣讀各園(總園長(zhǎng))負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決議
1、 保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)
2、收集家長(zhǎng)的反映，研究市場(chǎng)需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施
3、 塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略
5、 按董事會(huì)批準(zhǔn)的模式管理幼兒園
6、 完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度
7、 決定幼兒園中級(jí)人員的任免和獎(jiǎng)罰
8、 保證幼兒園的安全
9、 a：幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全
10、 b：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全
11、 c：保證員工在幼兒園的安全
12、 審核發(fā)放員工的年終獎(jiǎng)勵(lì)辦法
13、 基本獎(jiǎng)
未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎(jiǎng)
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要15
會(huì)議時(shí)間：
20xx年5月7日下午
會(huì)議地點(diǎn)：
集團(tuán)公司二樓會(huì)議室
出席會(huì)議：
公司董事會(huì)成員；
列席會(huì)議：
公司監(jiān)事會(huì)成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表
會(huì)議內(nèi)容：
一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)
1、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無(wú)法繼續(xù)開(kāi)展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來(lái)訪的接待，客戶溝通說(shuō)服工作，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上，沒(méi)有太大成績(jī)。
3、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng)，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來(lái)陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報(bào)稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆](méi)有任何費(fèi)用，故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶查，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問(wèn)題決不估息。
4、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項(xiàng)。
5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1、2億。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開(kāi)始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。
6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無(wú)條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。
2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起，中京盛世集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì)通過(guò)后，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見(jiàn)到授權(quán)書，應(yīng)該無(wú)條件配合工作。
三、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決：
當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請(qǐng)假，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng)，董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)（北郊，南郊，咸陽(yáng)，金強(qiáng)，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽(yáng)公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；
2、清償工作對(duì)接政府。即待清查資產(chǎn)、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后，制定對(duì)應(yīng)的解決方案，主動(dòng)與政府對(duì)接，邀請(qǐng)政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過(guò)
3、編制《中京盛世白皮書》，向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說(shuō)明中京盛世集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過(guò)
4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案。此決議通過(guò)
四、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作：
1、成立中京盛世集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)。
2、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對(duì)接。
3、發(fā)布《中京盛世白皮書》。
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