股東會會議紀(jì)要(匯編15篇)
在學(xué)習(xí)、工作或生活中，在處理事務(wù)上需要使用會議紀(jì)要的情況越來越多，紀(jì)要要求會議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準(zhǔn)確，層次分明，語言簡練。那么你真正懂得怎么制定會議紀(jì)要嗎？下面是小編為大家收集的股東會會議紀(jì)要，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
股東會會議紀(jì)要1
時(shí)間:
XX年3月5日
地點(diǎn)
:x公司辦公室
出席人:
主持人:
記錄員:
會議內(nèi)容:
一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生
公司董事會成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
五、討論公司營業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經(jīng)股東會討論，形成如下決議:
一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式
金額比例金額比例
49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
2.002.00%2.002.00%貨幣出資
5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為xx市
三、同意推舉為公司董事會成員。
四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。
五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
六、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》。
全體股東簽名:
股東會會議紀(jì)要2
一、時(shí)間：220xx年x月x日
二、地點(diǎn)：xx
三、出席會議股東：xx
四、主持人：xx
五、會議內(nèi)容：變更公司注冊資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下：
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章：xx
20xx年月日
股東會會議紀(jì)要3
會議時(shí)間：
20xx年xx月xx日
會議地點(diǎn)：
在xx市xx區(qū)xx路xx號(xx會議室)
會議性質(zhì)：
臨時(shí)(或定期)股東會會議
參加會議人員：
股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：
協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長xxx主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成，其中由xxx擔(dān)任組長、由xxx擔(dān)任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
xxxx有限公司
20xx年xx月xx日
股東會會議紀(jì)要4
一、會議時(shí)間：20xx年3月12日
二、會議地點(diǎn)：
三、會議召集及主持人：
四、出席會議股東代表：
五、記錄人：
六、會議議程：
1、 宣布開會并通報(bào)會議出席人員情況，
2、總裁/董事長做20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃的報(bào)告。
3、 行政總監(jiān)關(guān)于20xx年公司高級管理人員績效考核工作的報(bào)告。
4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司20xx、20xx年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。
5、 監(jiān)事會工作報(bào)告。
6、 提案。
7、 股東對上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問和審議。
8、股東對上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會議記錄上簽名。
10、宣布會議結(jié)束。
七、會議審議事項(xiàng)及結(jié)果：
（一）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議20xx年度董事長工作報(bào)告的提案》。
（二）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。
（三）會議決定聘用XXXX會計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)，
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：
二〇XX年三月十二日
股東會會議紀(jì)要5
古交市XXXXXXX有限公司
20xx年第一次股東會議決議
20xx年XX月XX日，在本公司辦公室，召開了在古交市XXXXXXX有限公司20xx年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有XXX、XXX，會議由股東XXX召集和主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：XXX、XXX。
二、本公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉XXX為執(zhí)行董事。
三、本公司設(shè)經(jīng)理一名，由XXX擔(dān)任。
四、本公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，選舉XXX擔(dān)任。
五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
六、一致通過太原市XXXXXXX有限公司章程，章程共十章三十六條。
七、全體股東以其認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時(shí)間足額繳納認(rèn)繳出資的，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。
八、全體股東保證所提供的材料真實(shí)、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。
九、一致同意股東XXX代表公司簽訂房屋租賃合同。
十、一致同意委托XXX辦理本公司注冊登記手續(xù)。
表決情況：
對本次股東會決議，持贊同意見的股東X人，代表100%的股份，占出席股東會的股東所持股份總數(shù)的100%。
股東簽名：
XXXX年XX月XX日
股東會會議紀(jì)要6
長沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。
會議由CZN董事長主持。
會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經(jīng)股東大會表決，結(jié)果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的.表決權(quán)的股東通過。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬
3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，專款專用。
長沙龍輝機(jī)床有限公司
第六次股東臨時(shí)會議通過
20xx年12月1日
附:全體股東簽名:
股東會會議紀(jì)要7
會議時(shí)間：
會議地點(diǎn)：公司辦公室
參加人員：全體股東
會議議題：申請成立公司，選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的股東會議。
會議性質(zhì)：臨時(shí)
會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東，本次會議應(yīng)到股東 人，實(shí)到 人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究，一致通過如下決議：
一、會議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱)。
二、股東出資情況：注冊資本 萬元，實(shí)收資本 萬元，貨幣出資占注冊資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬元)。
三、公司經(jīng)營范圍：
四、經(jīng)有限公司股東會選舉決定：
(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。
(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。
(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。
五、全體股東一致通過公司章程。
股東簽字：(蓋章)
年 月 日
股東會會議紀(jì)要8
今日召開了臨時(shí)股東大會，公司高管就市場最近較為關(guān)心的問題和與會投資者做了溝通。具體如下:
機(jī)場收費(fèi)改革方案對上海機(jī)場收入影響的測算非常保守。針對上周三在股市引起了股價(jià)大幅下挫的公告，公司對于其測算的細(xì)節(jié)做了如下解釋:
1.整體來看，該次收費(fèi)的調(diào)整導(dǎo)致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(具體原因請參見我們3月13日的簡評);內(nèi)航外線的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由于向外航收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)靠攏而有個(gè)較大的提升。此外，航空性資產(chǎn)如值機(jī)柜臺等的租賃收入也有所下調(diào)。根據(jù)公司的測算實(shí)際影響為2.41億元(見表1)，相對20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外，公司在該次的估算中，是做了最為保守的計(jì)算，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實(shí)際的影響;
2.公司同時(shí)表示，新的機(jī)場收費(fèi)中提到可以針對經(jīng)停上海的國際航班征收旅客過港費(fèi)和安檢費(fèi)。由于上海市場的重要性，目前許多航空公司的國際航線紛紛經(jīng)停上海機(jī)場，以期搭載一些當(dāng)?shù)氐穆每�，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股)市場。公司在測算時(shí)并沒有將該部分新增的收入考慮進(jìn)去。此外，由于該次機(jī)場收費(fèi)改革忽略了對于全貨機(jī)航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應(yīng)的方案，計(jì)劃和民航局就貨運(yùn)航班做一些專項(xiàng)建議，希望貨運(yùn)航班收入受到的負(fù)面影響能相應(yīng)減少。
3.我們3月13日發(fā)布的簡評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實(shí)際客座率水平將會比測算所有的要高，旅客過港費(fèi)收入會高于測算數(shù);2)人民幣定價(jià)消除了公司的匯率風(fēng)險(xiǎn);3)
航空主要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間。
公司領(lǐng)導(dǎo)層對于未來業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿信心。公司未來的增長亮點(diǎn)主要在于:
1.新的航站樓投入使用后，上海機(jī)場的設(shè)施瓶頸將會打開，吞吐量的增長將會有一個(gè)較好的回升。新的航站樓將進(jìn)一步推進(jìn)上海機(jī)場的樞紐建設(shè)。從航空公司分布來看，國航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進(jìn)駐2號航站樓，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡(luò)，打造樞紐。同時(shí)，2號航站樓進(jìn)出港旅客不再分流，中轉(zhuǎn)時(shí)間大幅下降。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹，新航站樓的國內(nèi)中轉(zhuǎn)時(shí)間為19分鐘，國際中轉(zhuǎn)時(shí)間為20分鐘，均低于國際民航業(yè)對于航班有效中轉(zhuǎn)時(shí)間的要求。
2.搬入新的航站樓之后，非航業(yè)務(wù)的增長將會是一個(gè)亮點(diǎn)。2號航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會達(dá)到2萬平方米，是目前1號航站樓的兩倍。同時(shí)，如果中轉(zhuǎn)旅客的增多，對于機(jī)場的非航業(yè)務(wù)收入也是一個(gè)很好的促進(jìn)。因?yàn)橥ǔＧ闆r下，由于時(shí)間充裕，中轉(zhuǎn)旅客的人均消費(fèi)要遠(yuǎn)高于出發(fā)旅客。
其他。公司同時(shí)表示，目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通，爭取一些有利的政策。我們認(rèn)為，公司所指的應(yīng)該是新稅法下對于國家重點(diǎn)扶持的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的"三免三減半"稅收優(yōu)惠政策。此外，公司該次并沒有就資產(chǎn)注入一事做更多的評論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷。
從上周三的公告之后，公司股價(jià)已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景，但公司近期內(nèi)依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度，可以等到市場不確定因素消除后再行介入。
股東會會議紀(jì)要9
中寶戴夢得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過了關(guān)于與嘉興市國資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的議案。
同意該項(xiàng)議案的股數(shù)為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權(quán)的100%,反對股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。
股東會會議紀(jì)要10
中寶投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議由董事長主持,全體與會股東對本次大會議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過了關(guān)于與嘉興市國資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的議案。
同意該項(xiàng)議案的股數(shù)為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權(quán)的100%,反對股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。
二0XX年十一月二十四日
股東會會議紀(jì)要11
一、時(shí)間：
x年10月26日
二、地點(diǎn)：
xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室
三、出席股東：
公司(劉××、戴××)、彭××、吳××
主持人：王××
四、會議決議事項(xiàng)：
1、公司名稱：××廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王××40萬元40%貨幣
××廣告有限公司30萬元30%貨幣
彭××20萬元20%貨幣
吳××10萬元10%貨幣
3、公司經(jīng)營范圍：
4、通過公司章程。
5、公司設(shè)董事會，推選王××、劉××、彭××為公司董事會董事。
6、公司設(shè)監(jiān)事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月26日
股東會會議紀(jì)要12
股東會會議紀(jì)要范文一有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于xxxx年xx月xx日時(shí)在依法召開了第次股東會議，形成并通過（以XX比例通過）
一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司xx%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方xxx，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是xx%。
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營范圍、注冊資本不變。
三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。
五、本決議正本一式六份，一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。
股東簽字：xxx
xxxx年xx月xx日
股東會會議紀(jì)要13
會議時(shí)間：x年xx月xx日
會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)
會議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)
股東會會議紀(jì)要14
時(shí)間：XX年3月5日
地點(diǎn)：長沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：xxx 記錄員：xx
會議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
五、討論公司營業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：
一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx
三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。
四、 同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。
五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
六、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為XXX ，代表額數(shù)100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
股東會會議紀(jì)要15
時(shí)間：20xx年2月15日
地點(diǎn)：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室
人員：
會議內(nèi)容：討論并落實(shí)增資擴(kuò)股及有關(guān)事宜
記錄：
20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴(yán)肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個(gè)半小時(shí)。主要內(nèi)容如下：
一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細(xì)規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過評審。
二、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長的指示，現(xiàn)在貴陽市各相關(guān)部門都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產(chǎn)業(yè)園工作。
三、國土廳根據(jù)國發(fā)(20xx)2號文件，把XX區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗(yàn)點(diǎn)。
四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目列為國家級的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報(bào)國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅游局把XX項(xiàng)目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號工程。
六、貴州省發(fā)改委已把XX產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。
七、貴陽市在市委會上把XX項(xiàng)目列為貴陽市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。
八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團(tuán)等國有大型企業(yè)多次到公司對XX項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。
九、由楊永強(qiáng)帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)，在做XX項(xiàng)目的資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營企業(yè)進(jìn)行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學(xué)的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強(qiáng)和完善。
十一、目前公司需要資金安排的項(xiàng)目：
1、溫泉勘探費(fèi);
2、設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi);
3、建設(shè)資金;
4、第二批次土地出讓金;
5、拆遷安置房;
6、日常辦公費(fèi)用;
7、臨時(shí)流轉(zhuǎn)土地，共計(jì)26億元左右。
十二、土地出讓手續(xù)，正在申報(bào)當(dāng)中。并且我們也在申報(bào)第二年的土地指標(biāo)一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標(biāo)。
十三、蘭花館，采用臨時(shí)方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營銷樓中心)，整個(gè)規(guī)劃已獲烏當(dāng)區(qū)政府審批。
十四、盡量引進(jìn)一些大型專業(yè)公司來進(jìn)行單獨(dú)性的項(xiàng)目合作開發(fā)，群策群力，加速開發(fā)進(jìn)程。
十五、盡量爭取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門、銀行及各大機(jī)構(gòu)支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來，那么根據(jù)工作的進(jìn)展和需要開股東會一起研究決定。
貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司
二〇一X年二月十五日
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