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股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議范文
_____________公司(以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)認(rèn)購(gòu)人”)與住所地在北京的______股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)出讓人”)于X年12月 日簽訂此股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議(以下簡(jiǎn)稱“協(xié)議”)
概述
股權(quán)出讓人與股權(quán)認(rèn)購(gòu)人就股權(quán)出讓人正在發(fā)行的外資股股份的部分股份(以下簡(jiǎn)稱“股份”)經(jīng)協(xié)商一致締結(jié)本協(xié)議。
協(xié)議
雙方依法達(dá)成下述協(xié)議：
1. 定義
本協(xié)議中，下列述語(yǔ)意為：
股權(quán)出讓人：該公司及其予公司。指 _______股份有限公司及其分公司。
調(diào)整額：見(jiàn)本協(xié)議2.5節(jié)定義。
適用合同：指任何下列合同：
(1)股權(quán)出讓人據(jù)以獲得利益的合同;
(2)股權(quán)出讓人據(jù)以履勝地義務(wù)和承擔(dān)責(zé)任的合同;
(3)股權(quán)出讓人或其擁有、使用的任何資產(chǎn)具有約束力的合同。
負(fù)債表：見(jiàn)本協(xié)議3.4節(jié)定義。
盡最大努力：為確保盡可能迅速高效地取得某項(xiàng)結(jié)果而在類(lèi)似的條件下作出的努力。[然而，義務(wù)人在履行此義務(wù)時(shí)，無(wú)須采取將導(dǎo)致對(duì)協(xié)議中義務(wù)人的利益和完整交易在物質(zhì)上帶來(lái)不利影響的行動(dòng)。][…]中的內(nèi)容均為選擇項(xiàng)。
違背：如果將要出現(xiàn)或已經(jīng)出現(xiàn)下述情況，則視為對(duì)陳述、保證、承諾、義務(wù)或協(xié)議中規(guī)定的條款或根據(jù)協(xié)議移交的文件的違背行為已經(jīng)出現(xiàn)：
(1)陳述、保證、契約、義務(wù)或其他條款的不準(zhǔn)確或?qū)ζ溥`背、未能執(zhí)行或遵守;
(2)出現(xiàn)與這些陳述、保證、承諾、義務(wù)或其他規(guī)定相悖的情況或(任何一方)提出與這些陳述、保證、承諾、義務(wù)或其他規(guī)定相悖的索賠主張。
股權(quán)認(rèn)購(gòu)人：見(jiàn)本協(xié)議第一段中的定義。
交割：交割實(shí)際發(fā)生的日期和時(shí)間。
交割日：交割實(shí)際發(fā)生的日期和時(shí)間。
公司：見(jiàn)本協(xié)議概述中的定義。
同意：任何批準(zhǔn)、同意、認(rèn)可、默認(rèn)或授權(quán)(包括任何政府授權(quán))。
完整交易：本協(xié)議涉及的所有交易，它包括：
(1)出售股份;
(2)本票、雇用協(xié)議、非競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議、賣(mài)方免除和代管協(xié)議的制作、轉(zhuǎn)交;
(3)對(duì)本協(xié)議中雙方各自的承諾和義務(wù)的履行;
(4)股權(quán)認(rèn)購(gòu)人對(duì)所購(gòu)股份的擁有、對(duì)股權(quán)出讓人行使股東權(quán)利的活動(dòng)。
合同：任何具有法律約束力的協(xié)議、合同、義務(wù)、許諾(無(wú)論是口頭的還是書(shū)面的，無(wú)論是明示的還是默示的)。
損失：本協(xié)議10.2節(jié)定義。
信息備忘錄：附于本協(xié)議的信息備忘錄。
雇用協(xié)議：見(jiàn)本協(xié)議2.4節(jié)(a)(iii)的定義。
債權(quán)：任何費(fèi)用、公共財(cái)產(chǎn)利益、條件、置留權(quán)、選擇權(quán)、抵押權(quán)、股息、優(yōu)先權(quán)、或任何形式的限制(包括對(duì)收入的使用、表決和權(quán)利轉(zhuǎn)移的限制或?qū)π惺顾袡?quán)其他屬性的限制)。
財(cái)產(chǎn)：股權(quán)出讓人現(xiàn)在或過(guò)去擁有或使用的不動(dòng)產(chǎn)、租憑物和其他財(cái)產(chǎn)及任何房屋、設(shè)備(包括機(jī)動(dòng)車(chē)、運(yùn)輸車(chē)和其他所有車(chē)輛)。
CAAP：被普通接受的美國(guó)會(huì)計(jì)原則，強(qiáng)調(diào)與3.4節(jié)(b)中所述的負(fù)債表和其他會(huì)計(jì)報(bào)表的基本依據(jù)保持一致性。
政府授權(quán)：任何從政府或依據(jù)法律得到的批準(zhǔn)、同意、許可證、許可和默許以及由政府機(jī)構(gòu)或依據(jù)法律頒布、同意、給予或使之得到的其他授權(quán)。
政府機(jī)構(gòu)：任何下述機(jī)構(gòu)：
(1)國(guó)家、省(市)或其他性質(zhì)的政府機(jī)構(gòu);
(2)行使或授權(quán)行使行政管理、執(zhí)行、司法、立法、警察、控制或稅收權(quán)利的部門(mén)或行使其他權(quán)利的機(jī)構(gòu)。
有害行為：對(duì)財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)的部分施加的對(duì)人和財(cái)物的危險(xiǎn)或無(wú)謂風(fēng)險(xiǎn)的行為，或可能影響財(cái)產(chǎn)價(jià)值或股權(quán)出讓人的價(jià)值的行為。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)：見(jiàn)本協(xié)議3.2節(jié)定義。
期中負(fù)債表：見(jiàn)本協(xié)議3.4節(jié)定義。
消息：某自然人被視為具有對(duì)某一特定事實(shí)或事物的消息，如果該自然人：
(1)知曉這一事實(shí)或事物;
(2)在對(duì)該事實(shí)或事物的存在性進(jìn)行合理的綜合調(diào)查過(guò)程中，可以發(fā)現(xiàn)或知曉該事實(shí)或事物。
如果某自然人現(xiàn)任或曾經(jīng)出任某法人團(tuán)體的董事、官員、合伙人、執(zhí)行人或授權(quán)人，且該自然人具有對(duì)某事實(shí)或事物的消息，則該法人(不是自然人)被視為具有對(duì)該事實(shí)或事物的消息。
法律規(guī)定：任何國(guó)家立法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、地方立法機(jī)關(guān)及國(guó)際、跨國(guó)組織或其他機(jī)構(gòu)制定的法律、法規(guī)、規(guī)章或條約。
非競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議：見(jiàn)本協(xié)方2.4節(jié)(a)(iv)定義。
裁決：任何法院、行政機(jī)構(gòu)、其他政府部門(mén)和仲裁機(jī)構(gòu)提出、發(fā)布、制作和執(zhí)行的判定、決定、判決、裁定、傳票或裁決。
普通業(yè)務(wù)程序：法人進(jìn)行某一活動(dòng)時(shí)，該活動(dòng)被認(rèn)為采用了普通業(yè)務(wù)程序，如果：
(1)該活動(dòng)與該法人在進(jìn)行同類(lèi)活動(dòng)時(shí)所采用的程序相一致，而且該程序已經(jīng)成為該法人在進(jìn)行同類(lèi)活動(dòng)時(shí)的日常工作程序;
(2)該法人該 活動(dòng)無(wú)須得到該法人董事會(huì)的授權(quán)(或由任何法人或法人集團(tuán)進(jìn)行該授權(quán))[也無(wú)須由其母公司(如果有的話)進(jìn)行特別授權(quán)];
(3)該活動(dòng)與傳統(tǒng)的活動(dòng)在規(guī)模上相類(lèi)似，它無(wú)須董事會(huì)的任何授權(quán)(或由任何法人或法人團(tuán)體進(jìn)行類(lèi)似授權(quán))，并且是同行其他法人進(jìn)行日常運(yùn)作的變通業(yè)務(wù)程序。
組織文件：
(1)公司的章程、執(zhí)照及具體規(guī)定;
(2)發(fā)起人協(xié)議;
(3)上述文件的修正文件。
法人：股份有限公司、有限責(zé)任公司、合資企業(yè)、協(xié)會(huì)、組織、工會(huì)、其他單位或政府部門(mén)。
計(jì)劃：見(jiàn)本協(xié)議3.13節(jié)定義。
訴訟：由任何中國(guó)法院受理及審理的案件(包括民事、行政、訴爭(zhēng))。
代表：某個(gè)特定的法人董事、官員、雇員、代理人、咨詢?nèi)藛T、顧問(wèn)或其他代表人，包括法律顧問(wèn)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
股權(quán)出讓人：見(jiàn)本協(xié)議第一段定義。
賣(mài)方免除：見(jiàn)本協(xié)議2.4節(jié)(a)(ii)定義。
報(bào)稅單：應(yīng)當(dāng)向負(fù)責(zé)稅務(wù)的確定、估算、匯總和上繳的政府部門(mén)或稅收管理、招待和強(qiáng)制機(jī)關(guān)上報(bào)，或根據(jù)上述部門(mén)的要求或法律規(guī)定應(yīng)提交的任何申報(bào)單(包括信息情況申報(bào)單)、報(bào)告、說(shuō)明、計(jì)劃、通知和其他文件。
沖突征兆：任何要求、聲明(口頭或書(shū)面的)或給出的通知(口頭或書(shū)面的)或其他發(fā)生的事件或存在的情況如果會(huì)使人認(rèn)為一項(xiàng)索償、訴訟、爭(zhēng)議將要發(fā)生、或?qū)⒈惶岢�、將被�?jiān)持，或在將來(lái)被提起，則視這些要求、聲明、通知、事件或情況為主張、訴訟、爭(zhēng)議的沖突征兆。
2. 股份的認(rèn)購(gòu)和交割
2.1 認(rèn)購(gòu)數(shù)額
根據(jù)本協(xié)議的條款和條件，股權(quán)出上人將其正在發(fā)行的________億股外資股中的_______股出售給股權(quán)認(rèn)購(gòu)人。
2.2 購(gòu)買(mǎi)價(jià)格
股份的認(rèn)購(gòu)(簡(jiǎn)稱“認(rèn)購(gòu)價(jià)格”)等于：_________美元加調(diào)整額。
2.3 交割
本協(xié)議中約定的認(rèn)購(gòu)活動(dòng)(交割)在賣(mài)方位于中國(guó)北京的公司總部進(jìn)行，時(shí)間為：
(a)2005年4月12日;或
(b)雙方約定的其他地點(diǎn)、日期和時(shí)間。
如果本協(xié)議中的交割未能按本節(jié)規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)和期限履行，將不導(dǎo)致本協(xié)議的終止，亦不意味著一協(xié)議規(guī)定的任何一方的責(zé)任和義務(wù)的免除。
2.4 交割義務(wù)
在交割日：
(a)股權(quán)出讓人將向股權(quán)認(rèn)購(gòu)人移交：
(Ⅰ)正式的股權(quán)證明文件;
(Ⅱ)股權(quán)出讓人向股權(quán)認(rèn)購(gòu)人開(kāi)具的保證其所作的陳述和保證準(zhǔn)確無(wú)誤的證明書(shū)。
(b)買(mǎi)方將向賣(mài)方移交;
(Ⅰ)為本次人購(gòu)而開(kāi)具的數(shù)額分別為_(kāi)______美元的銀行本票和保付支票，或?qū)⒃摂?shù)額的美元電匯至股權(quán)出讓人指定的賬戶;
(Ⅱ)股權(quán)認(rèn)購(gòu)人制作的關(guān)于(除保證書(shū)特別指出外)其所作陳述和保證準(zhǔn)確無(wú)誤的效力的證明書(shū)。
3. 組織和良好形象
(a)《信息備忘錄》中包含了股權(quán)出讓人名稱、組成范圍、授權(quán)經(jīng)營(yíng)范圍和資本構(gòu)成情況(包含每一股東的身份及其持股量)。股權(quán)出讓人組織健全、依法續(xù)存、在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)良好運(yùn)作，在從事業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、擁有和使用它聲稱有權(quán)擁有和使用的財(cái)產(chǎn)和履行適用合同中規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)方面具有完全的授權(quán)和能力。股權(quán)出讓人具備了作為外國(guó)公司應(yīng)的素質(zhì)水平，而這種素質(zhì)水平是財(cái)產(chǎn)的擁有和使用者行使其財(cái)產(chǎn)權(quán)所必需的，也是它所進(jìn)行的商業(yè)活動(dòng)的性質(zhì)所應(yīng)具備的。
(b)股權(quán)出讓人已向股權(quán)認(rèn)購(gòu)人提供了每一被股權(quán)出讓人現(xiàn)行的公司組織文件的復(fù)印件。
3.2 授權(quán)，無(wú)抵觸、沖突和違背。
(a)本協(xié)議規(guī)定了股權(quán)出讓人合法的、有效的和有約束力的責(zé)任和義務(wù)，協(xié)議條款對(duì)股權(quán)出讓人有強(qiáng)制力。股權(quán)出讓人在制作和移交本協(xié)議以及發(fā)行本協(xié)議文件規(guī)定的責(zé)任義務(wù)方面具有絕對(duì)的和不受限制的權(quán)利、能力和授權(quán)。
(b)無(wú)論是協(xié)議的制作用履行，都不會(huì)直接或間接地(無(wú)論是否有通知或時(shí)限)：
(Ⅰ)與(A)股權(quán)出讓人組織文件中的任何規(guī)定;或(B)股權(quán)同讓人董事會(huì)或股東會(huì)議通過(guò)的任何決議相抵觸，相沖突和相違背;
(Ⅱ)與完整交易相抵觸、相沖突和相違背，或賦予政府機(jī)構(gòu)或其他法人以威脅完整交易的權(quán)利，或授權(quán)使其可以根據(jù)適用于股權(quán)出讓人或任何發(fā)行所擁有和使用的財(cái)產(chǎn)的法律規(guī)定和裁決對(duì)完整交易進(jìn)行修改、解除;
(Ⅲ)與股權(quán)出讓人所享有政府授權(quán)、或與關(guān)于股權(quán)出讓人的經(jīng)營(yíng)或股權(quán)出讓人所擁有的資產(chǎn)的規(guī)定條款相抵觸、相沖突和相違背，或給予政府機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行撤銷(xiāo)、收回、延遲、取締、終止或修改的權(quán)利;
(Ⅳ)使買(mǎi)方或股權(quán)出讓人承擔(dān)任何稅務(wù)上的責(zé)任;
(Ⅴ)引起稅務(wù)部門(mén)或其他政府機(jī)構(gòu)對(duì)股權(quán)出讓人擁有的資產(chǎn)進(jìn)行再評(píng)估和再收稅;
(Ⅵ)導(dǎo)致對(duì)于或關(guān)于股權(quán)出讓人所擁有和使用的資產(chǎn)的稅收或債權(quán)。
股權(quán)出讓人無(wú)須就本協(xié)議的制作和履行通知任何人或求得任何法人的同意。
(c)為賣(mài)方開(kāi)具的收款人賬號(hào)應(yīng)為股權(quán)出讓人自己的賬戶賬號(hào)。
3.3 股本構(gòu)成
公司現(xiàn)有的股本總額_____億股普通股，每股價(jià)值_______美元。它們同正在發(fā)行的股票共同構(gòu)成所有股權(quán)。股權(quán)出讓人對(duì)正在出售的股份和其他的發(fā)行完全符合公司法和其他法律規(guī)定。
3.4 財(cái)務(wù)報(bào)表
股權(quán)出讓人已向買(mǎi)方移交：
x年至x年每年的[未經(jīng)審計(jì)的]合并資產(chǎn)負(fù)債表以及相應(yīng)的每一會(huì)計(jì)年度的收入、股東股本變化和流動(dòng)資金的(未經(jīng)審計(jì)的)合并表報(bào)[附有獨(dú)立職業(yè)會(huì)計(jì)師的報(bào)告]。
3.5 財(cái)產(chǎn)權(quán)
《信息備忘錄》中股權(quán)出讓人所擁有的財(cái)產(chǎn)是它聲明其所擁有的財(cái)產(chǎn)是它聲明其所擁有的財(cái)產(chǎn)，包括所有反映在負(fù)債表或期中的財(cái)產(chǎn)資產(chǎn)。在負(fù)債表中列出的被收購(gòu)公司自負(fù)債表日期起按變通業(yè)務(wù)程序購(gòu)買(mǎi)或取得的財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)，除用作庫(kù)存或作為短期投資的以外，都不含債務(wù)。
3.6 稅務(wù)
股權(quán)出讓人的所有稅務(wù)申報(bào)單是真實(shí)、無(wú)誤和完整的。
3.7 無(wú)重大不利變化
從負(fù)債表日期起，股權(quán)出讓人的業(yè)務(wù)，運(yùn)作、財(cái)產(chǎn)、發(fā)展、資產(chǎn)或商譽(yù)沒(méi)有任何重大不利變化，也沒(méi)有導(dǎo)致這種重大不利變化發(fā)生的事件出現(xiàn)或環(huán)境存在。
3.8 遵守法律規(guī)定和政府授權(quán)
(a)除《信息備忘錄》所闡述的以外：
(Ⅰ)股權(quán)出讓人自x年9月起嚴(yán)格遵守適用于其業(yè)務(wù)運(yùn)作或其對(duì)資產(chǎn)的擁有和使用的法律規(guī)定。
(Ⅱ)沒(méi)有下述事件出現(xiàn)或環(huán)境存在：
(A)構(gòu)成或?qū)е鹿緦?duì)法律規(guī)定的違背或部分違背;
(B)引起公司的責(zé)任或需公司承擔(dān)部分或全部費(fèi)用或采取任何性質(zhì)的補(bǔ)救行動(dòng)。
(Ⅲ)股權(quán)出讓人自x年9月起沒(méi)有收到任何政府部門(mén)或其他法人關(guān)于下述方面的通知或其他材料(無(wú)論是口頭的還是書(shū)面的)：
(A)任何實(shí)際的、被指稱的、可能析、或潛在的對(duì)法律規(guī)定的未遵守或違背;
(B)股權(quán)出讓人對(duì)任何性質(zhì)的補(bǔ)救措施費(fèi)用的全部或部分所應(yīng)承擔(dān)的任何實(shí)際的、被指稱的、可能的、潛在的義務(wù)。
(b)《信息備忘錄》包括股權(quán)出讓人業(yè)務(wù)或其擁有和使用的資產(chǎn)的政府授權(quán)。每一項(xiàng)被列入或被要求列入的政府授權(quán)都是合法的和具有完全效力的。
3.9訴訟、裁決
(a)股權(quán)出讓人沒(méi)有下述具有約束力的訴訟：
(Ⅰ)由股權(quán)出讓人提起的或?qū)蓹?quán)出讓人提起的或關(guān)于股權(quán)出讓人的業(yè)務(wù)或其擁有和使用的資產(chǎn)的或?qū)υ摌I(yè)務(wù)或資產(chǎn)具有影響的訴訟;
(Ⅱ)對(duì)完整交易構(gòu)成挑戰(zhàn)或?qū)ζ渚哂凶柚�、推遲、使其非法或干涉作用的訴訟。
3.10不存在某些變化和事件
股權(quán)出讓人自負(fù)債表日期起，只以普通業(yè)務(wù)程序進(jìn)行其業(yè)務(wù)，沒(méi)有下述情況：
(a)股權(quán)出讓人股本總額及結(jié)構(gòu)的變化，對(duì)股權(quán)出讓人的任何股權(quán)的購(gòu)買(mǎi)、贖回、分期償付或其他形式的獲取;
(b)對(duì)股權(quán)出讓人的資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)的出售、出租或出讓或在被收購(gòu)公司的重大財(cái)產(chǎn)或資產(chǎn)年設(shè)置抵押、典當(dāng)或引入租賃或其他債務(wù)，包括對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的出售、出租或出讓;
(c)對(duì)股權(quán)出讓人超過(guò)_______美元的索賠或其他權(quán)利的取消或放棄;
(d)股權(quán)出讓人所用的會(huì)計(jì)方法的重大變化。
3.11合同，無(wú)違約
(a)《信息備忘錄》已將股權(quán)出讓人的有關(guān)合同復(fù)印件已移交給買(mǎi)方：
(Ⅰ)關(guān)于由一家或多家股權(quán)出讓人提供服務(wù)的涉及金額超過(guò)__________的適用合同;
(Ⅱ)關(guān)于向一家或多家股權(quán)出讓人提供服務(wù)的涉及金額超過(guò)__________的適用合同;
(Ⅲ)資本支出超過(guò)_______美元的適用合同。
(b)股權(quán)出讓人上述合同具有完全的效力，并且其條款是合法和有強(qiáng)制力的;
(c)股權(quán)出讓人：
(Ⅰ)股權(quán)出讓人自x年9月至今一直遵守規(guī)定其責(zé)任和義務(wù)或約束其擁有和使用的財(cái)產(chǎn)合同中的適用條款和要求;
(Ⅱ)自x年9月至今，其他法人一直遵守與對(duì)股權(quán)出讓人簽訂的合同中的相應(yīng)條款要求;
(Ⅲ)沒(méi)有可能與合同相抵觸、沖突或?qū)е逻`反或違背適用合同或股權(quán)出讓人或其他法人有權(quán)聲明不履行合同或要求進(jìn)行賠償、或使適用合同提前到期或?qū)ζ淙∠⒔K止或個(gè)性的事件出現(xiàn)或環(huán)境存在。
3.12保險(xiǎn)
(a)股權(quán)出讓人已向股權(quán)認(rèn)購(gòu)人提交了：
(Ⅰ)股權(quán)出讓人為簽約方的保險(xiǎn)單，或在本協(xié)議日期____年內(nèi)股權(quán)出讓人應(yīng)當(dāng)或曾經(jīng)投保的保險(xiǎn)單的真實(shí)而完整的復(fù)印件;
(Ⅱ)關(guān)于保險(xiǎn)支付的真實(shí)和完整記錄的復(fù)印件。
(b)上述投保的所有保險(xiǎn)單均滿足下述條件：
(Ⅰ)有效、有強(qiáng)制力;
(Ⅱ)由財(cái)政信譽(yù)良好的保險(xiǎn)人發(fā)行;
(Ⅲ)在總體上，對(duì)股權(quán)出讓人的財(cái)產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)提供了充足的保險(xiǎn)險(xiǎn)種;
(Ⅳ)本協(xié)議完成后仍繼續(xù)具有完全效力。
3.13勞動(dòng)關(guān)系，履約
自1996年8月起，沒(méi)有未決的、現(xiàn)存的有沖突征兆的下述事件：
(a)罷工、怠工、設(shè)置警戒、停工或員工因不滿而訴訟;
(b)被指稱違反有關(guān)勞動(dòng)關(guān)系、雇用事宜，公司活動(dòng)的法律規(guī)定的訴訟。
3.14知識(shí)產(chǎn)權(quán)
股權(quán)出讓人擁有包括但不限于廠商名稱、裝潢作品、商標(biāo)和商業(yè)機(jī)密在內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
股權(quán)出讓人是其商標(biāo)權(quán)益的所有者。沒(méi)有設(shè)在商標(biāo)上的質(zhì)押、債務(wù)或其他不利的利益主張。
所有已在中國(guó)商標(biāo)局注冊(cè)的商標(biāo)都符合此前的法律規(guī)定，商標(biāo)有效、有強(qiáng)制力，商標(biāo)未涉及任何投訴、無(wú)效或取消。
股權(quán)出讓人的商標(biāo)沒(méi)有對(duì)第三方的商業(yè)名稱、商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)志造成侵權(quán)。
商業(yè)機(jī)密：
(Ⅰ)股權(quán)出讓人已經(jīng)采取了所有合理的方式保護(hù)商業(yè)機(jī)密的保密性和價(jià)值;
(Ⅱ)股權(quán)出讓人有完全的資格和絕對(duì)的權(quán)利使用商業(yè)機(jī)密。
3.15披露
股權(quán)出讓人在本協(xié)議中的陳述和保證及在《信息備忘錄》中的陳述都沒(méi)有遺漏和不實(shí)陳述。
4. 股權(quán)認(rèn)購(gòu)人的陳述和保證
股權(quán)認(rèn)購(gòu)人向股權(quán)出讓人作出如下陳述和保證：
4.1組織和良好形象
股權(quán)認(rèn)購(gòu)人是按照______國(guó)法律依法設(shè)立、依法續(xù)存、形象良好的公司。
4.2授權(quán)、無(wú)沖突
(a)本協(xié)議規(guī)定了股權(quán)認(rèn)購(gòu)人合法的和具有約束力的法律義務(wù)。股權(quán)認(rèn)購(gòu)人有絕對(duì)的、不受限制的權(quán)利和授權(quán)履行本協(xié)議。
(b)股權(quán)認(rèn)購(gòu)人承諾，下述內(nèi)容不會(huì)造成本協(xié)議簽訂和招待受到阻止、延遲或干涉：
(Ⅰ)股權(quán)認(rèn)購(gòu)人組織文件中的規(guī)定;
(Ⅱ)股權(quán)認(rèn)購(gòu)人股東大會(huì)或董事會(huì)通過(guò)的決議;
(Ⅲ)約束股權(quán)認(rèn)購(gòu)人的法律規(guī)定或裁決;
(Ⅳ)股權(quán)認(rèn)購(gòu)人為其一方或受其約束的合同。
4.3訴訟
股權(quán)認(rèn)購(gòu)人不存在對(duì)本協(xié)議的簽訂和履行具有阻礙、延期、使其非法或具有其他干涉影響或挑戰(zhàn)的已開(kāi)始的和潛在的訴訟。
5. 交割日前股權(quán)出讓人的承諾
5.1準(zhǔn)入和調(diào)查
從本協(xié)議簽約到交割日期間，股權(quán)出讓人：
(a)準(zhǔn)許股權(quán)認(rèn)購(gòu)人自由地了解股權(quán)出讓人的人事、財(cái)產(chǎn)、合同、賬本和記錄及其他文件、數(shù)據(jù);
(b)盡最大努力保持當(dāng)前業(yè)務(wù)組織的完整性，保證有官員、雇員和代理人的有效服務(wù)，保持與供應(yīng)商、客戶、地產(chǎn)所有者、債權(quán)、雇用者、代理人和其他有業(yè)務(wù)交往的人的良好關(guān)系。
(c)向股權(quán)認(rèn)購(gòu)人及其顧問(wèn)提供股權(quán)認(rèn)購(gòu)人合理要求的額外財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)和其他數(shù)據(jù)及信息。
5.2股權(quán)出讓人經(jīng)營(yíng)
從本協(xié)議簽約到交割日期間，股權(quán)出讓人將：
(a)僅以普通業(yè)務(wù)程序從事業(yè)務(wù);
(b)盡最大努力保持當(dāng)前業(yè)務(wù)組織的完整性，保證官員、雇員和代理人的有效服務(wù)，保持與供應(yīng)商、客戶、地產(chǎn)所有者、債權(quán)人、雇用者、代理人和其他有業(yè)務(wù)交往的人的良好關(guān)系。
6.交割日前股權(quán)認(rèn)購(gòu)人承諾
6.1政府部門(mén)批準(zhǔn)
本協(xié)議生效后，立即依照法律規(guī)定完成所有文件的準(zhǔn)備、申請(qǐng)或批準(zhǔn)。
7.股權(quán)認(rèn)購(gòu)人履行交割義務(wù)的前提條件
7.1陳述的準(zhǔn)確性
股權(quán)出讓人在本協(xié)議中的所有陳述和保證和每一陳述在所有實(shí)質(zhì)性方面在本協(xié)議交割日之前必須是準(zhǔn)確的。如果陳述和保證是在交割日做出，在所有實(shí)質(zhì)性方面必須也是準(zhǔn)確的，不得對(duì)披露信息增補(bǔ)產(chǎn)生影響。
7.2股權(quán)出讓人履約
本協(xié)議必須在所有實(shí)質(zhì)性方面得到全面的履行和遵守。
7.3不違反有關(guān)法律、裁決
8.股權(quán)出讓人履行交割義務(wù)的前提條件
股權(quán)出讓人發(fā)行股份和履行其他相應(yīng)義務(wù)是以在交割日前下述條件得以滿足為前提條件：
8.1陳述的準(zhǔn)確性
股權(quán)認(rèn)購(gòu)人在本協(xié)議中的所有陳述和和每一陳述和保證在本協(xié)議簽訂日內(nèi)直至交割日在實(shí)質(zhì)性事實(shí)方面都必須是準(zhǔn)確的。
8.2股權(quán)認(rèn)購(gòu)人履約
(a)股權(quán)認(rèn)購(gòu)人在協(xié)議中的所有承諾必須已在實(shí)質(zhì)性方面得到履行和遵守;
(b)根據(jù)規(guī)定應(yīng)移交的文件必須已經(jīng)移交，認(rèn)購(gòu)資金必須足額支付。
8.3同意
已經(jīng)取得具有完全效力的同意。
8.4無(wú)禁令
沒(méi)有關(guān)于下述的生效法律規(guī)定或禁令或決議：
(a)禁止股權(quán)出讓人向股權(quán)認(rèn)購(gòu)人發(fā)行股份;
(b)自本協(xié)議生效后關(guān)于前述的通過(guò)的或發(fā)布的有效的法律或其他裁決。
9.終止
終止協(xié)議的權(quán)利獨(dú)立于本協(xié)議中的其他權(quán)利，行使終止權(quán)并不意味著進(jìn)行補(bǔ)償。如果本協(xié)議根據(jù)9.1節(jié)終止，則本協(xié)議中各方的進(jìn)一步義務(wù)也隨之終止，但如果一方對(duì)協(xié)議的終止是由于另一方違約使終止協(xié)議方履行義務(wù)的一項(xiàng)或多項(xiàng)條件得不到滿足，終止方的求償權(quán)將繼續(xù)完全有效。
10.賠償、補(bǔ)償
10.1股權(quán)出讓人賠償
股權(quán)出讓人應(yīng)對(duì)直接或間接地由于下述原因所造成的損失、債權(quán)、求償要求、破壞、支出或貶值進(jìn)行賠償：
(a)股權(quán)出讓人對(duì)其在本協(xié)議、信息備忘錄及其增補(bǔ)或?qū)ζ湓诟鶕?jù)本協(xié)議由股權(quán)出讓人移交的其他文件中所做的陳述和保證的違背行為;
(b)對(duì)股權(quán)出讓人在交割日對(duì)本協(xié)議的陳述和保證的違背;
(c)股權(quán)出讓人對(duì)本協(xié)議中規(guī)定的義務(wù)和承諾的違背。
10.2股權(quán)認(rèn)購(gòu)人的賠償
股權(quán)認(rèn)購(gòu)人應(yīng)使股權(quán)出讓人免受損失，并應(yīng)對(duì)其因直接或間接由于下述原因所造成的損失進(jìn)行賠償。
(a)股權(quán)認(rèn)購(gòu)人對(duì)本協(xié)議及根據(jù)本協(xié)議移交的任何證明的違背;
(b)股權(quán)認(rèn)購(gòu)人對(duì)在本協(xié)議中的承諾和義務(wù)的違背。
10.3時(shí)限
如果交割實(shí)現(xiàn)，除非股權(quán)認(rèn)購(gòu)人在 ________(日期)或該日期之前向股權(quán)出讓人發(fā)出了包括就股權(quán)認(rèn)購(gòu)人所知盡可能詳細(xì)的事實(shí)根據(jù)的索賠通知，股權(quán)出讓人將不再對(duì)交割日之前向股權(quán)認(rèn)購(gòu)人發(fā)出了包括就股權(quán)出讓人所知盡可能詳細(xì)的索賠要求，股權(quán)認(rèn)購(gòu)人將不再承擔(dān)交割日前關(guān)于其陳述、保證和承諾或義務(wù)的履行和遵守的(賠償?shù)?義務(wù)。
10.4股權(quán)出讓人承擔(dān)責(zé)任的數(shù)額
股權(quán)出讓人在交割日前未能履行或遵守的范圍不再承擔(dān)責(zé)任，除非該事項(xiàng)涉及金額超過(guò)_________美元數(shù)額的責(zé)任。
10.5股權(quán)認(rèn)購(gòu)人承擔(dān)責(zé)任的數(shù)額
股權(quán)認(rèn)購(gòu)人對(duì)事項(xiàng)不再承擔(dān)責(zé)任，除非該事項(xiàng)涉及金額超過(guò)______美元，在這種情況下，股權(quán)認(rèn)購(gòu)人只承擔(dān)超過(guò)_______美元數(shù)額的責(zé)任。
11.總則
11.1支出
除在本協(xié)議中明確規(guī)定的以外，本協(xié)議各方應(yīng)各自支付與本協(xié)議的準(zhǔn)備、制作和旅行費(fèi)用、包括代理、代表、律師和財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用。在本協(xié)議終止的情況下，各方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議中規(guī)定的對(duì)對(duì)方違約所享有的權(quán)利履行支付義務(wù)。
11.2機(jī)密
在本協(xié)議生效到交割日期間，股權(quán)認(rèn)購(gòu)人和股權(quán)出讓人應(yīng)當(dāng)并責(zé)成股權(quán)認(rèn)購(gòu)人的董事、官員、雇員、代理人和顧問(wèn)及被收購(gòu)公司對(duì)任何信息履行保密責(zé)任。除非：
(a)該信息已為它方或因一方無(wú)過(guò)錯(cuò)的披露而為其他不承擔(dān)保密義務(wù)的他人所知;
(b)該信息的使用在完整交易所需的制作、申請(qǐng)、爭(zhēng)取同意和批準(zhǔn)中是必須的和適當(dāng)?shù)?
(c)信息的提供或使用是法律程序中規(guī)定的。
如果完整交易未能完成，每一方都應(yīng)按對(duì)方的要求返還或銷(xiāo)毀對(duì)方的書(shū)面信息。
11.3通知
所有的通知、同意、放棄權(quán)利和其他材料都應(yīng)是書(shū)面的，并在下述情況下視為已經(jīng)發(fā)出：
(a)親自遞交(有書(shū)面收到回執(zhí));
(b)由傳真機(jī)發(fā)出(有傳真發(fā)出記錄)，并將其復(fù)印件由掛號(hào)信發(fā)出;
(c)由全國(guó)承認(rèn)的24小時(shí)遞送服務(wù)系統(tǒng)發(fā)出，受信人已收到。在每種情況下，都應(yīng)記有如下地址和傳真機(jī)號(hào)碼：
股權(quán)出讓人：__________________
收件人：______________________
傳真機(jī)號(hào)碼：__________________
抄送：________________________
收件人：______________________
傳真機(jī)號(hào)碼：__________________
股權(quán)認(rèn)購(gòu)人：__________________
收件人：______________________
傳真機(jī)號(hào)碼：__________________
抄送：________________________
收件人：______________________
傳真機(jī)號(hào)碼：__________________
11.4爭(zhēng)議的解決
(a)本協(xié)議的訂立、生效、解釋和履行適用中華人民共和國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)。
(b)本協(xié)議下發(fā)生的任何糾紛，各方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商方式解決。如協(xié)商不成，各方應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，并按照其仲裁規(guī)則仲裁。
11.5完整協(xié)議及其修改
本協(xié)議取代所有雙方以前就該事項(xiàng)所作的協(xié)議，并構(gòu)成對(duì)該事項(xiàng)雙方達(dá)成的條款的完整和排他的陳述。除非根據(jù)某一書(shū)面協(xié)議由負(fù)責(zé)個(gè)性的一方所進(jìn)行的修改外，不得對(duì)本協(xié)議進(jìn)行任何修改。
11.6權(quán)利轉(zhuǎn)讓
未經(jīng)雙方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在協(xié)議中的任何權(quán)利。
11.7部分有效
如果本協(xié)議的任何部分被法院認(rèn)定為無(wú)效或不具有強(qiáng)制力，本協(xié)議的其他部分應(yīng)繼續(xù)保持其全部效力。
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