會議決議公告格式

會議決議公告格式范文

　　會議決議公告如何寫?下面是小編給大家分享的會議決議公告格式范文，供大家閱讀參考。

　　會議決議公告格式范文1

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　xxxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會xxx年度第四次臨時會議于xxx年2月4日以專人送達(dá)方式發(fā)出召開董事會會議的通知，xxx年2月9日以通訊方式召開第六屆董事會xxx年度第四次臨時會議。應(yīng)表決董事11人，實際表決董事11人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。會議經(jīng)通訊表決后，全體董事一致通過如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司向xx(xx)水務(wù)投資有限公司提供委托貸款的議案》

　　1、同意公司通過xx銀行xx朝陽門支行向xx(xx)水務(wù)投資有限公司提供委托貸款，委托貸款金額為人民幣2,600萬元，期限一年，利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮10%;

　　2、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)法律文件。

　　詳見公司臨xxx-020號公告。

　　表決結(jié)果：贊成11票;反對0票;棄權(quán)0票

　　二、審議通過了《關(guān)于公司使用募集資金為下屬公司辦理委托貸款的議案》

　　1、同意公司通過工商銀行xx東城支行向七家下屬公司提供委托貸款，下屬公司名稱及委托貸款金額詳見下表，期限兩年，利率為6.16%;

　　單位：萬元

　　2、授權(quán)公司總經(jīng)理根據(jù)項目進(jìn)度和付款時間，行使委托貸款放款決策權(quán)。

　　詳見公司臨xxx-021號公告。

　　表決結(jié)果：贊成11票;反對0票;棄權(quán)0票

　　三、審議通過了《關(guān)于公司收購武漢伊高水務(wù)有限公司100%股權(quán)的議案》

　　1、同意公司以426萬元收購武漢伊高環(huán)保工程有限公司持有的武漢伊高水務(wù)有限公司100%股權(quán)，在完成武漢伊高水務(wù)有限公司工商變更后，向其繳納認(rèn)繳出資2,750萬元，本次收購的評估報告尚需按照國有資產(chǎn)管理程序進(jìn)行報備;

　　2、同意由公司全資子公司湖南xx投資有限公司負(fù)責(zé)武漢伊高水務(wù)有限公司后續(xù)運(yùn)營管理工作;

　　3、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署該項目下的相關(guān)法律文件。

　　詳見公司臨xxx-022號公告。

　　表決結(jié)果：贊成11票;反對0票;棄權(quán)0票

　　四、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》

　　同意公司根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司章程指引(2014年修訂)》等規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，對《xxxx股份有限公司公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂。

　　詳見公司臨xxx-023號公告。

　　該議案尚需提交公司xxx年第三次臨時股東大會審議通過。

　　表決結(jié)果：贊成11票;反對0票;棄權(quán)0票

　　五、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》

　　同意公司根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則(2014年修訂)》等規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，對《xxxx股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的部分條款進(jìn)行修訂。

　　該議案尚需提交公司xxx年第三次臨時股東大會審議通過。

　　詳見公司臨xxx-023號公告。

　　表決結(jié)果：贊成11票;反對0票;棄權(quán)0票

　　六、審議通過了《關(guān)于召開公司xxx年第三次臨時股東大會的議案》

　　同意公司于xxx年3月3日召開xxx年第三次臨時股東大會。

　　詳見公司臨xxx-024號公告。

　　表決結(jié)果：贊成11票;反對0票;棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　xxxx股份有限公司董事會

　　xxx年2月9日

　　會議決議公告格式范文2

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　一、召開會議基本情況

　　xxxx網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于xxx年10月24日召開了第四屆董事會第九次會議，會議通知已于xxx年10月18日送達(dá)各位董事，會議地點為公司會議室，應(yīng)到董事5人實到董事5人，公司監(jiān)事列席本次會議，本次會議由公司董事長欒潤峰先生主持，根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議的召開合法有效。

　　二、會議表決議案的基本情況和表決情況：

　　會議以現(xiàn)場投票的方式對提案進(jìn)行表決，表決情況和表決結(jié)果如下：

　　1.審議通過《關(guān)于設(shè)立世襲原產(chǎn)佳釀科技(xx)有限公司的議案》，同意提交公司xxx年第七次臨時股東大會審議

　　議案內(nèi)容：公司擬設(shè)立全資子公司世襲原產(chǎn)佳釀科技(xx)有限公司(暫定名，最終以工商核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))，擬注冊資本為1000 萬元人民幣(以實際注冊資金為準(zhǔn))。議案內(nèi)容詳見于公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺披露的公告《xxxx網(wǎng)絡(luò)股份有限公司對外投資的公告》(公告編號： 公告編號：xxx-067

　　xxx-063)。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

　　2.審議通過《關(guān)于設(shè)立江海海鮮科技(xx)有限公司的議案》，同意提交公司xxx年第七次臨時股東大會審議

　　議案內(nèi)容：公司擬設(shè)立全資子公司江海海鮮科技(xx)有限公司(暫定名，最終以工商核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))，擬注冊資本為 1000萬元人民幣(以實際注冊資金為準(zhǔn))。議案內(nèi)容詳見于公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺披露的公告《xxxx網(wǎng)絡(luò)股份有限公司對外投資的公告》(公告編號：xxx-064)。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

　　3.審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)子公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意提交公司xxx年第七次臨時股東大會審議

　　議案內(nèi)容：議案內(nèi)容詳見于公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺披露的公告《xxxx網(wǎng)絡(luò)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號：xxx-065)。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票,回避1票

　　三、備查文件：

　　《xxxx網(wǎng)絡(luò)股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議》。

　　特此公告。

　　xxxx網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　董事會

　　xxx年10月24日

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