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案件自查工作總結報告三篇
篇一：關于案件風險排查自查報告
接聯(lián)社<<關于排查案件風險的緊急通知>>的文件精神后，我社迅速根據(jù)文件要求展開全面認真的自查工作，現(xiàn)將自查工作報告如下:
一、建立案件排查內(nèi)控制度，由內(nèi)勤、會計人員對日常業(yè)務進行監(jiān)督。對我社員工尤其一線員工進行案件排查的宣傳與培訓，認識案件排查的重要性和必要性。在此次自查期間，通過學習案件排查的文件，對員工進行宣傳和培訓，讓員工清醒認識案件排查的必要性，并對員工的不解之處進行一一解答。
二、客戶盡職調(diào)查情況。對于客戶開戶，我社按照《案件排查工作制度》及管理辦法能夠認真檢查客戶的`開戶資料，對于非自然人開戶，需具備法人代表身份證、經(jīng)辦人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等資料的真實性和有效性，確認無誤后才予以開立存款賬戶；對于自然人開戶，堅持查驗身份證等有效證件的原件，經(jīng)聯(lián)網(wǎng)核查確認無誤后才予以開立賬戶。柜臺作為一線崗位，我社配備了兼職合規(guī)管理人員進行崗位的監(jiān)督和審核工作，嚴格審查開戶、存款、資料變更等業(yè)務的流程。我社2009年度單筆**萬元（含**萬元）以上大額存款共計**筆，合計金額****萬元，經(jīng)自查，沒有為不明身份的人辦理相關業(yè)務。
三、大額和可疑交易報告情況。對于大額的可疑交易，我社一定能夠按照規(guī)定及時準確的填制各類報表向上級報告，協(xié)同聯(lián)社的有關部門對帳戶持有人進行調(diào)查。在此次自查期間，并未發(fā)現(xiàn)有可疑交易。
四、賬戶資料保存情況。對于客戶實行一人一檔管理，確�？蛻羲顔螕�(jù)的完整和真實。在自查期間，對于客戶帳戶姓名及身份證逐筆核對一致，確保不存在匿名賬戶和假名賬戶。
通過案件排查，我社員工對案件排查的內(nèi)控制度有了進一步的認識，能夠較清醒的認識到案件排查工作的重要性，對可疑存款的識別能力正在逐步提高，同時能在日常工作中保持較高的警惕性。
篇二：案件自查自糾工作總結
根據(jù)市政府案件評查文件精神，按照市區(qū)兩級局會議精神及通知有關要求，連山區(qū)工商局市場合同積極開展了執(zhí)法辦案行為專項治理工作，全面認真的對科內(nèi)20XX年所辦案件進行了自查自糾工作，重點按通知要求的評查范圍和內(nèi)容抓好落實，對本單位20XX年以來查辦案件進行自查自糾。情況如下：
一、高度重視，將此次自查工作作為當前重中之重的.工作來抓。
接此通知后，科里能夠高度重視，及時組織開展了科里20XX年所辦案件自查自糾工作，重點按要求對以下幾個方面進行了自查：
一是嚴格執(zhí)法，按法律程序執(zhí)法。通過對20XX年以來科里所辦21個案件自查自糾，程序合法，行政主體合法，事實依據(jù)合法充分，證據(jù)確鑿，適用法律定性準確;
二是廉潔自律,依法辦案�？评镌诓樘幟恳粋�案件時都是嚴格按照法律積極立案，按辦案要求做到在規(guī)定時限內(nèi)結案歸檔，罰沒款上繳國庫，特別是對重大、復雜案件或重大違法行為給予較重處罰的案件，局黨組非常重視，嚴格例會按處罰自由裁量標準要求集體討論通過；
三是執(zhí)法子系統(tǒng)規(guī)范標準化。做到了按立案及時標準、
規(guī)范，凡是網(wǎng)上核審的案件都能夠做到依照法律、法規(guī)庫提供的違法行為，定性準確，程序合法，說理充分，證據(jù)確鑿。
二、精心組織，做到此次自查自糾工作落到實處。 這次案件自查工作市場合同科做到了嚴密組織，通力配合，按要求進行了自查自糾，截止到現(xiàn)在對拉里20XX年以來的科里21個辦案件進行了自查，做到了邊查邊改，整改到位的目標要求。
三、存在問題及下步打算
此次自查自糾工作雖然按上級文件精神要求做到了整改及時到位，但也存在著：一是對查辦案件相關法律法規(guī)研究的不深不透的現(xiàn)象；二是對查辦過的案件書式數(shù)據(jù)填寫不全；主要表現(xiàn)在對本科20XX年所辦案件通過自查存在有共性的問題是現(xiàn)場筆錄、詢問筆錄個別項目內(nèi)容為空的現(xiàn)象，在下步工作中還需加強研究與學習，還需進下加強與提高。
篇三：民生案件自查報告
一、涉民生案件的總體情況
經(jīng)摸底排查，我院尚未執(zhí)結的涉民生案件共有25件，執(zhí)行未結標的 元，其中刑事附帶民事執(zhí)行案件4件，涉案標的 元，機動車交通事故責任糾紛執(zhí)行案件18件，涉案標的 元，勞務報酬糾紛案件1件，標的 元，撫養(yǎng)費執(zhí)行案件2件，標的 元。未結案件中贛州中院指定執(zhí)行案件3件，其他法院委托執(zhí)行1件，未結案件執(zhí)行期限全部超一年以上，未結標的少的幾千元，最多的達63.5萬元。
二、執(zhí)行情況
自20XX年12月23日最高法院召開涉民生案件專項集中執(zhí)行活動動員部署電視電話會議以來，我院成立了專項開展活動領導小組，加強了領導，開展了為期二個月的春季集中執(zhí)行活動，重點執(zhí)行涉民生案件，對排查清理出來涉民生案件分解落實，任務到人，責任到人，從開展的情況來看，效果并不明顯，離上級法院要求完成階段性任務還有很大的差距，截目前為止，實際執(zhí)行到位結案的只有 件，結案率%。終結本次執(zhí)行程序案件 件，已達成執(zhí)行和解協(xié)議的案件 件，分文未執(zhí)的案件 件，部分執(zhí)行的案件 元。從采取的.執(zhí)行措施來看，對清查出來的民生案件都采取了財產(chǎn)調(diào)查措施，凍結被執(zhí)行人的存款 元，查封被執(zhí)行人的財產(chǎn) ，拘留被執(zhí)行人 人，限制高消費 人，并對生活困難的申請人發(fā)放執(zhí)行救助資金 元。此外，我院加大了開展民生案件執(zhí)行的宣傳力度，有2篇宣傳報道在贛州法院網(wǎng)采納。
三、存在問題
截至目前，我院涉民生案件的執(zhí)結率僅 4% ，遠未達到上級法院要求的3月份之前完成70%的階段性目標要求，進度慢，任務重，離6月份完成全部執(zhí)結的時間也不多了，困難較多，表現(xiàn)在：一是刑事附帶民事執(zhí)行案件涉執(zhí)行標的額巨大，而且被執(zhí)行人已判了重刑，有的被執(zhí)行人尚未成家，但已經(jīng)是成年人，沒有固定收入來源，有的除了在審判階段賠了部分受害人的經(jīng)濟損失外，執(zhí)行階段查無可供執(zhí)行的財產(chǎn)，沒有償還能力，沒有辦法執(zhí)行結案；二是大部分未結案件經(jīng)四查措施后，被執(zhí)行人確實無財產(chǎn)可供執(zhí)行，申請人提供不了被執(zhí)行人的財產(chǎn)執(zhí)行線索，案件執(zhí)行陷入僵局，只有終結本次執(zhí)行程序；三是有的案件雙方當事人已經(jīng)達成了執(zhí)行和解協(xié)議，被執(zhí)行人能夠按照協(xié)議內(nèi)容履行，但分期分批履行的期限較長，申請人同意按協(xié)議執(zhí)行，因為申請人知道被執(zhí)行人只有部分償還能力，要全部履行到位也不現(xiàn)實，但執(zhí)行和解又不能作結案處理，是非常矛盾的事情。建議上級法院要從案件的實際出發(fā)，申請人已同意法院執(zhí)行方案的應作問題解決妥當，不要搞“一刀切”處理；四部分案件被執(zhí)行人長期下落不明，舉家外出打工，難于查找被執(zhí)行人確切的居住地址，造成案件難以執(zhí)行或無法執(zhí)行，調(diào)查其財產(chǎn)狀況也沒發(fā)現(xiàn)有財產(chǎn)可供執(zhí)行；五是執(zhí)行人員自身對該類型案件存在畏難情緒，方法措施不多，案件久拖未結。
四、下一步工作打算
根據(jù)上級法院的要求，認真對照目標，進一步加大執(zhí)行力度，強化執(zhí)行措施，扎實推進，把涉民生專項執(zhí)行活動與當前開展的黨的群眾路線教育實踐活動結合起來，充分體現(xiàn)司法為民情懷，回應弱勢群
體社會重大關切的一項重要舉措。具體來說，主要做好以下幾點：
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全體執(zhí)行人員要充分認識開展涉民生案件活動的重要意義，牢牢把握“司法為民公正司法”工作主線，加強領導，高度重視，認真組織實施，增強執(zhí)行人員責任感、緊迫感，改變目前工作落后不利局面，把開展活動作為當前一項重要工作來抓，嚴格落實領導責任制，加大對未結案件的督查力度，扎實推進，把開展活動做實做細，務求實效，進一步提升法院司法公信力，群眾滿意度明顯提高。
（二）要切實加強對本次活動的組織領導。我院已成立領導小組，分管領導為第一責任人，各執(zhí)行庭室負責人要切實負起責任，加強物質(zhì)和經(jīng)費保障，確�；顒禹樌M行，加強請示、報告，積極主動向當?shù)攸h委政法委匯報，爭取黨委的領導和支持。
�。ㄈ┮婪ú扇娭拼胧哟髨�(zhí)行力度。要充分運用《民事訴訟法》規(guī)定的強制措施，重點運用強制執(zhí)行人報告財產(chǎn)、限制出境、在征信系統(tǒng)記錄、通過媒體公布不履行義務信息、罰款、拘留等威懾執(zhí)行措施，促成其履行義務。對拒不履行生效裁判義務，抗拒執(zhí)行等構成犯罪的，要適用《刑法》第三百一十三條及相關立法，司法解釋及“兩院一部”《關于依法嚴肅查處拒不執(zhí)行判決、裁定和暴力抗拒法院執(zhí)行犯罪行為有關問題的規(guī)定》（法發(fā)[2007]29號），與公安檢察機關積極配合，做到快捕、快判，形成對抗拒執(zhí)行人的刑罰威懾。
�。ㄋ模┘訌娦麄鳎纬赏芈晞�。要充分利用電視、報刊、網(wǎng)絡等媒體，通過發(fā)布敦促執(zhí)行令、召開債務人大會等多種方式，加大對這次活動的宣傳。對于《刑法》第三百一十三條規(guī)定的典型案例可以邀請新聞媒體跟蹤報道，形成威懾執(zhí)行的強大聲勢和良好的輿論氛圍。
對自覺履行法律文書確定義務的被執(zhí)行人和積極配合人民法院執(zhí)行的協(xié)助執(zhí)行人，及時予以宣傳報道。
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